ABD, Rus kripto girişimcisini 530 milyon dolarlık kara para aklama davasıyla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para kullanarak 7,370 milyar won (yaklaşık 530 milyon dolar) tutarında para akladığı iddiasıyla Rus vatandaşı Yuriy Gugnin’i (Iurii Gugnin) suçladı. Şu anda New York’ta yaşayan Gugnin, *kara para aklama*, *banka dolandırıcılığı* ve *haberleşme yoluyla dolandırıcılık* dahil olmak üzere toplam 22 ayrı suçla yargılanıyor. Her bir suç için en fazla 30 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu olay, ABD’nin ihracat kontrollerini ve yaptırım düzenlemelerini açıkça ihlal etmesi nedeniyle, kripto paralar aracılığıyla işlenen mali suçların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi *yorum*.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Gugnin, Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc. adındaki iki kripto para şirketi aracılığıyla *ABD yaptırımlarına tabi Rus kurumlarının işlemlerini kolaylaştırdı*. Bu süreçte, Tether(USDT) kullanarak blokzincir tabanlı bir finansal ağ oluşturduğu belirlendi. Gugnin’in, bankaları kandırmak için *kara para aklamayı önleme (AML)* kurallarını ihlal ettiği ve şüpheli işlem raporlarını (SAR) sunmadığı ifade edildi. Ayrıca yasa dışı faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla, suç soruşturmalarından nasıl kaçınılabileceğini anlatan ve takibi önlemeye yönelik yöntemlerin yer aldığı sitelere sıkça girdiği bilgisi de paylaşıldı.

Kendisi tarafından kurulan ve aynı zamanda CEO, mali işler sorumlusu ve uyum görevlisi pozisyonlarını yürüttüğü Evita şirketlerini görünürde yasal kripto ödeme firmaları gibi gösteren Gugnin’in, aslında bu şirketler aracılığıyla Rus müşterilerin paralarını ABD bankaları ve kripto para borsaları üzerinden akladığı iddia ediliyor. Bu işlemlerde *sahte işlem kaynakları bildirdiği* ve *ilgili belgeleri tahrif ettiği* suçlamaları yöneltiliyor. Dahası, Gugnin’in yasa dışı faaliyetleri, *ABD içinde yaptırıma tabi tutulan Rus kurumlara hassas teknolojilerin sağlanmasına olanak tanıdığı* şüphesiyle, ülkenin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir durum olarak değerlendiriliyor *yorum*.

Olay, ABD hükümetinin *kripto paralar aracılığıyla yaptırımların delinmesi ve kara para aklanmasına karşı mücadelesini daha da sıkılaştırma yoluna gitmesinin* önemli nedenlerinden biri oldu. Uzmanlar, dijital varlıkların *anonimliğinin ve merkezsiz yapısının*, finansal denetim mekanizmalarının dışına çıkma riski taşıdığına dikkat çekerek, daha kapsamlı ve sıkı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Gugnin vakası, *kripto endüstrisinde düzenlemelere uyulmamasının ve teknolojinin kötüye kullanılmasının* nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak kaydedilecek gibi görünüyor.