ABD, Rus VATANDAŞINA Kripto ile 530 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlaması Yöneltti

ABD Adalet Bakanlığı’nın Rusya vatandaşı Yuri Gugnin hakkında toplam 22 ayrı **suçlamada** bulunması, kripto para yoluyla gerçekleştirilen uluslararası kara para aklama ve yaptırım delme faaliyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı. New York'ta ikamet eden Gugnin’in "George Goognin" veya "Yuri Maşukov" isimlerini kullanarak kendi kripto para şirketleri aracılığıyla yaklaşık *7,370 milyar won* (530 milyon dolar) değerinde yasa dışı fonu akladığı iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı'na göre, Gugnin "Evita Investments" ve "Evita Pay" adlı şirketleri üzerinden ABD bankaları ve kripto para borsaları aracılığıyla **Tether(USDT)** merkezli bir finans ağı kurdu. Bu yapı sayesinde, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus kurumlarının gizli şekilde para transferi yapması ve hassas teknolojilere erişmesi mümkün hale geldi. Gugnin’in sahte belgeler, banka yanıltmaları ve düzenleyici belgelerde tahrifat gibi yöntemlerle işlemleri gizli bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.

En dikkat çekici konulardan biri, Gugnin'in **kara para aklamayı önleme (AML)** kurallarına uymaması ve şüpheli işlem raporu (SAR) sunmaması olarak öne çıkıyor. Bu, doğrudan ABD'nin Banka Gizliliği Yasası’nın ihlali anlamına geliyor. Uzmanlara göre, Gugnin'in kurduğu finansal yapı aslında **ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir para akışı** ve yaptırımları delmeye yönelik aktif bir kanal niteliğinde.

Bakanlığın açıklamasına göre Gugnin ayrıca internet üzerinden **yetkili makamlardan gizlenme teknikleri** ve **suç soruşturmalarını engellemeye yönelik bilgiler** barındıran sitelere de erişmiş. Bu da onun suç faaliyetlerini saklamak için planlı ve organize şekilde hareket ettiğine dair bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Gugnin’e yöneltilen suçlamalar arasında **elektronik dolandırıcılık**, **banka dolandırıcılığı** ve **kara para aklama** yer alıyor ve her bir suçtan maksimum 30 yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor. Suçlamaların tamamından mahkum olması halinde, onlarca yıla varan bir ceza alması olası görünüyor.

Bu olay, kripto paraların **yaptırımlardan kaçış aracı** olarak nasıl daha karmaşık şekillerde kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. ABD hükümetinin bu tür teknoloji tabanlı mali suçlarla ilgili **daha sıkı düzenlemeler ve yoğun takip yöntemleri** benimseyeceği yönünde güçlü sinyaller veriliyor. Özellikle dijital varlıkların uluslararası suç ağları tarafından kullanımının artması, **kripto paraların güvenlik ile regülasyon arasında nasıl konumlandırılacağı**na dair küresel çapta daha sıcak bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.