İngiltere'den rekor kripto operasyonu: 61.000 Bitcoin(BTC)'e el konuldu

İngiltere tarihinin en büyük kripto para operasyonu: 61.000 Bitcoin el konuldu

İngiltere bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sanal varlık operasyonuna imza attı. Londra Polis Teşkilatı, uluslararası kara para aklama soruşturması kapsamında tam 61.000 adet Bitcoin(BTC)'e el koydu. Güncel piyasa değeri yaklaşık 7,43 milyar dolar olan bu devasa miktarda Bitcoin’in izleri, Çin’den başlayan çok uluslu bir dolandırıcılık suç zincirine kadar ulaşıyor.

Soruşturmanın merkezinde, Çin vatandaşı olan ve ‘Yadi Zhang’ ismini kullanan Zhimin Qian (47) yer alıyor. 29 Eylül’de (yerel saatle) Londra Southwark Ceza Mahkemesi, Qian’ın “Suç Gelirleri Yasası” ihlalini kabul etmesi üzerine hakkında mahkûmiyet kararı verdi. Yıllara yayılan soruşturma sonucu, Qian’ın 2014-2017 yılları arasında Çin anakarasında 120.000’den fazla yatırımcıyı büyük çaplı dolandırdığı ve elde ettiği suç gelirlerini Bitcoin’e çevirerek İngiltere’ye aktardığı tespit edildi.

Sürecin dönüm noktası 2018 yılında, Londra polisinin şüpheli para hareketleriyle ilgili kritik bir istihbarat elde etmesiyle başladı. Sahte pasaport kullanarak Çin’den kaçan Qian, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra Londra’da lüks gayrimenkuller satın alarak servetini aklamaya çalıştı. Bu faaliyetlerde kendisine ortak olarak Jian Wen de destek verdi.

Londra Polis Teşkilatı Ekonomik ve Siber Suçlar Soruşturma Müdürü Will Lyne, “Bu mahkûmiyet, Çin ve İngiltere’nin yıllara dayanan iş birliğinin bir sonucu” diyerek operasyonun önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Bu dava sadece İngiltere tarihinin en geniş kapsamlı kara para aklama vakası değil, aynı zamanda küresel ölçekte de kripto para bağlantılı suçlar arasında ilk sıralarda yer alıyor” sözleriyle olayın büyüklüğünü vurguladı. Lyne ayrıca, Qian’ın sahip olduğu kripto paraların yasa dışı kökenlerinin eksiksiz şekilde ortaya çıkarıldığını belirtti.

Şu anda gözaltında bulunan Qian’ın cezası ileri bir tarihte açıklanacak. Ortak suçlu Jian Wen ise, 22 Mayıs 2024’te yapılan duruşmada yaklaşık 230 milyon dolarlık (yaklaşık 31,9 milyar TL) 150 BTC’lik varlığı taşımaya aracılık etmekten dolayı 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Bu olay, sahtekârlık, kimlik sahtekarlığı ve siber saldırılara dayanan kripto tabanlı suçların ne kadar karmaşık hale geldiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Aynı zamanda bu operasyon, kripto paraların izlenebilirliği ile uluslararası kolluk kuvvetleri arasında sağlanan iş birliğinin, yasa dışı dijital varlıkların geri kazanılmasında nasıl etkili olabileceğini ortaya koyan ‘önemli bir emsal’ olarak değerlendiriliyor.