Bitcoin(BTC) balinasından 3,9 milyar dolarlık dev açığa satış: İçeriden bilgi şüphesi büyüyor

Bitcoin(BTC) fiyatındaki büyük düşüşlerden kazanç sağlayan ve ‘içerden bilgi sahibi olduğu’ iddia edilen ünlü bir kripto balinası, yeniden büyük çapta açığa satış gerçekleştirdi. Bu gelişme yatırımcılar arasında endişeyi artırırken, söz konusu balinanın mevcut pozisyonuna 3,92 milyar dolar (yaklaşık 5,4 trilyon Kore wonu) daha eklediği bildirildi.

Kripto para analisti Jacob King’e göre bu yatırımcı, önceki büyük Bitcoin düşüşlerinden hemen önce başarılı şekilde açığa satış yapmıştı. King, bu kez de pozisyonun yaklaşık %140 oranında büyütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yatırımcı, geçen hafta Bitcoin çöküşünden hemen önce benzer bir pozisyon alarak 192 milyon dolar (yaklaşık 2,7 trilyon won) kâr elde etmişti. King bu gelişmeyi “Bitcoin çöküşü 2.0 geliyor” sözleriyle değerlendirdi.

Bu cüzdan kripto para topluluğunda ‘Trump içeriden bilen balina’ olarak anılıyor. Arkham Intelligence verilerine göre yatırımcı geçtiğimiz günlerde 700 milyon dolar (yaklaşık 9,7 trilyon won) değerinde Bitcoin ve 350 milyon dolar (yaklaşık 4,8 trilyon won) değerinde Ethereum(ETH) açığa satışı yaptı. Bu pozisyonlarla yaşanan ani düşüşte 200 milyon dolarlık (yaklaşık 2,8 trilyon won) kazanç sağladığı tahmin ediliyor. Ardından aynı cüzdan Hyperliquid platformuna 40 milyon dolar (yaklaşık 556 milyar won) değerinde USD Coin(USDC) yatırarak, buna ek olarak 127 milyon dolarlık (yaklaşık 1,76 trilyon won) Bitcoin açığa satışı yaptı. Böylece toplamda açığa satış miktarı 300 milyon dolara (yaklaşık 4,17 trilyon won) ulaştı.

StarPlatinum’un analizine göre söz konusu cüzdanın toplam varlığı 46.000’den fazla Bitcoin ile büyük miktarda stake edilmiş Ethereum’u da içerecek şekilde 10 milyar doları (yaklaşık 13,9 trilyon won) aşıyor. Özellikle 10 Ekim’de Başkan Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasından yalnızca 30 dakika önce açığa satış pozisyonu alarak büyük kazanç sağlaması, içeriden bilgi kullanıldığı şüphesini doğurdu.

Cüzdan, ‘garrettjin.eth’ alan adıyla ilişkilendirilmiş durumda ve daha önce BitForex CEO'su olan Garrett Jin ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Jin ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Buna karşın, haber açıklanmadan hemen önce USDC yatırılması, ardından açığa satış ve fiyat düşüşü sonrasında fonların geri çekilmesi gibi tekrar eden işlem düzeni kripto topluluğunda şüphe uyandırmaya devam ediyor.

Bazı sektör uzmanları, olayın ciddiyeti hakkında uyarılarda bulundu. Kripto analisti EGRAG CRYPTO, “Bu balina eğer yine Başkan Trump’ın açıklamalarıyla ilişkilendirilebilecek işlemlerden kar elde ettiyse, kesinlikle araştırılmalı” dedi. Alman düşünce kuruluşu SWP Berlin’den Janis Kluge ise bunu kripto piyasasındaki düzenleme eksikliğinin ve ‘insider trading’, yolsuzluk ve suçun iç içe olduğu acı bir tablo olarak değerlendirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle birlikte Hyperliquid platformundaki en az 250 cüzdan ‘milyoner’ statüsünü kaybetti. Ayrıca bir yatırımcının 40 kat kaldıraçla Bitcoin uzun (long) pozisyonu alması gibi aşırı riskli işlemlerin arttığı da bildirildi. Binance, olayla ilgili herhangi bir sistemsel arıza olmadığını belirterek sistemin düzgün çalıştığını ve kullanıcılarına toplam 283 milyon dolar (yaklaşık 3,9 trilyon won) tutarında ödeme yaptığını duyurdu.

Yorum: Bu olay, yalnızca büyük bir balinanın işlem stratejisinden ibaret değil; aynı zamanda kripto para piyasalarındaki ‘düzenleme eksikliği’ ve zayıf şeffaflık gibi yapısal sorunların ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor. Özellikle zamanlama, miktar ve işlem tekrarındaki ‘titizlik’, piyasanın içeriden bilgiye açık olduğuna dair güçlü sinyaller veriyor.