ABD'den Huione Group’a 15 Milyar Dolarlık Kripto Yaptırımı

ABD'den 20,8 Trilyon Wonluk Kripto Para Suçlarına Sert Yaptırım: OKX CEO’sundan Huione Group’a Tepki

ABD hükümeti, yaklaşık 20,8 trilyon won (yaklaşık 15 milyar dolar) değerinde *kripto para* temelli kara para aklama suçlamaları nedeniyle Kamboçya merkezli finans şirketi Huione Group’a kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Bu gelişmenin ardından, küresel *kripto para borsası* OKX’in CEO’su Star Xu, Huione Group’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Star Xu yaptığı açıklamada, “Huione, kripto para ekosistemine ciddi zarar verdi. OKX olarak platformumuzun yasa dışı faaliyetlerde kullanılmaması için *katı uyumluluk politikaları* uyguluyoruz” diyerek *kripto sektöründe düzenleme ve sorumluluğun* önemine dikkat çekti. Xu'nun sözleri, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde 14’ünde (yerel saatle) gerçekleştirilen geniş çaplı yaptırım kararının hemen ardından geldi.

Bu yaptırımlar; Güneydoğu Asya genelinde faaliyet gösteren çok sayıda dolandırıcılık ve kara para aklama ağına yönelikti. Hedef alınan yapılar arasında Prince Group’a bağlı çok uluslu suç organizasyonları ve bunlara bağlı 146 alt kuruluş yer aldı. Bu örgütlerin, *kripto para tabanlı dolandırıcılıklar*, yasadışı madencilik ve uluslararası kara para aklama gibi faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Birleşik Krallık Mali Yaptırımlar Ofisi (OFSI), Prince Group ve Jin Bei Group Co. Ltd ile bağlantılı Byex isimli kripto borsasını kara listeye aldı. ABD’de ise FinCEN, Huione Group’u “önemli kara para aklama riski taşıyan kuruluş” ilan etti. Bu karar, Huione'un ABD finansal sisteminden fiilen çıkarılması anlamına geliyor.

Özellikle dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD Adalet Bakanlığı’nın, aynı gün Huione’un kurucusu ve Prince Group Başkanı Chen Zhi (İngilizce adıyla Vincent Chen) hakkında ceza davası açtığını açıklamasıydı. Ayrıca 127.000 adet *Bitcoin(BTC)* işlemiyle bağlantılı olduğu düşünülen yasa dışı kripto gelirler için 15 milyar dolarlık bir sivil el koyma davası da başlatıldı.

Huione’un suç ağı içindeki en aktif araçlarından biri olan Telegram tabanlı pazar yeri ‘Huione Guarantee’, ismini ‘Haowang Guarantee’ olarak değiştirdikten sonra da faaliyetlerine devam etti. Bu platform üzerinden 2021’den 2025 yılının Ocak ayına kadar yaklaşık 33,3 trilyon won (yaklaşık 24 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Huione Group, 2025 Mayıs’ında kapatılmadan önce kendi çıkardığı *USDH stabil kripto parası*, kripto cüzdanı, merkeziyetsiz borsa ve taklit bir Telegram uygulaması olan ‘ChatMe’ gibi *blokzincir tabanlı finansal çözümler* geliştirerek düzenleyicilerin radarından kaçmayı amaçladı. Ancak bu hizmetlerin kapatılmasına rağmen, benzer faaliyetler ‘Tudou Guarantee’ isimli yeni bir Telegram tabanlı ağ üzerinden yürütülmeye devam ediyor.

Kripto para sektöründe birçok uzman, ABD ve Birleşik Krallık tarafından alınan ortak yaptırım kararlarını, *kripto para tabanlı yasa dışı faaliyetlerin* önlenmesi adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. OKX CEO’su Xu ise “Tüm sektör, yüksek düzeyde uyum standartlarını benimsemeli. Bu olay, tüm platformların toplumsal sorumluluğunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor” diyerek sektörün kendi içinde bir *öz denetim süreci* başlatması gerektiğini vurguladı.