Binance'te uzlaşma sonrası 174 milyon dolarlık şüpheli işlem iddiası

2023 yılında Binance’in ABD makamlarıyla yaptığı 43 milyar dolarlık para aklama uzlaşmasına rağmen, platformda şüpheli işlemlerin devam ettiği bildirildi. 24’ünde (yerel saatle), Financial Times’a göre Binance içinden sızan belgeler, anlaşma sonrası bile terör finansmanıyla ilişkilendirilen hesaplar üzerinden milyonlarca dolarlık transferlerin gerçekleştiğini gösteriyor. Bu durum, kripto para borsasının düzenleme taahhütlerine sadık kalıp kalmadığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Financial Times’ın ulaştığı verilere göre, Binance 2023 Kasım ayındaki adli uzlaşmadan sonra dahi 13 şüpheli hesap üzerinden yaklaşık 174 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu tutarın yaklaşık 144 milyon dolarlık bölümü, doğrudan anlaşma sonrası dönemde işlendi. Öne çıkan hesaplardan biri, Venezuela’nın gecekondu bölgesinde kayıtlı görünüyor ve dört yıl boyunca Binance üstünden 93 milyon dolarlık bir para hareketi gerçekleştirmiş. Bu hesapta kullanılan bazı fonların, ABD’nin terör bağlantılı olarak tanımladığı ağlardan geldiği değerlendiriliyor.

Bir başka örnekte ise, 25 yaşındaki bir Venezuela kadını adına açılmış hesap iki yıl içinde 177 milyon dolardan fazla kripto para almış ve bu süreçte 647 farklı banka bilgisi güncellenmiş. Fonlar 500’e yakın değişik banka hesabına dağılmış durumda. Bu durum denetleyici kurumlarca lisanssız para transfer faaliyetleri olarak görülüyor. Dahası, hesapların bazıları Venezuela’dan giriş yapıldıktan yalnızca birkaç saat sonra Japonya gibi uzak konumlardan tekrar erişilmiş. Bu durumlar, ‘şifre paylaşımı’ olasılığından çok daha büyük çaplı organize kötüye kullanım belirtileri olarak değerlendiriliyor.

Finansal bağlantılar sadece usulsüz işlemlerle sınırlı değil. Söz konusu hesaplar sıklıkla Tether(USDT) ile fon alıyor ve bazıları, İsrail hükümeti tarafından terörle mücadele kapsamında dondurulan cüzdanlara bağlanmış gözüküyor. Bu cüzdanlar Suriye vatandaşı Taufiq Alow ile ilişkili olup, ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran, Hizbullah ve Husiler'e yakın kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 2024’te yaptırımlara dahil edilmiş.

Binance ise FT’ye verdiği yanıtta, ‘yasadışı aktiviteler’ konusunda ‘sıfır tolerans’ politikası uyguladığını ve şüpheli işlemlere karşı iç denetim sistemlerinin sürekli işlediğini savundu. Ancak, 2024’te Başkan Trump’ın Binance kurucusu Changpeng Zhao'yu (CZ) para aklama suçlamalarından affetmesinin ardından bağımsız denetim mekanizmalarının yeterince iddialı şekilde uygulanıp uygulanmadığı tartışma konusu oldu. Eski istihbarat yetkilileri, Trump ile Binance arasında ortaya çıkan ‘ticari yakınlığın’ bu denetim sürecini karmaşıklaştırabileceğini öne sürüyor. “yorum: Bu tür açıklamalar politik risklerin piyasa üzerindeki doğrudan etkisini yansıtıyor.”

2024’te bağımsız bir denetçinin atanmasına rağmen, FT’nin elde ettiği belgeler şüpheli işlemlerin durmadığını hatta hacmen büyüdüğünü gösterdi. ABD’de görev yapmış eski federal savcı Stephen Cassella, “Bu davranışlar lisanssız para hizmeti sağlayıcılara özgü ve uzlaşma sonrası dahi sistematik gözetimin sağlanmadığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘kripto para’, ‘Binance’, ‘para aklama’, ‘Changpeng Zhao’, ‘Trump’, ‘Tether(USDT)’ gibi anahtar kelimeler, bu gelişmenin sadece kripto para piyasası açısından değil, aynı zamanda uluslararası politika ve finansal düzenleme açısından da derin etkiler taşıyabileceğini ortaya koyuyor.