127.000 Bitcoin(BTC) dolandırıcısının iadesi tamamlandı: Chen Zhi Çin'de yargılanacak

Çin'in bugüne kadar karşılaştığı en büyük kripto dolandırıcılık vakalarından birinde önemli bir gelişme yaşandı. 6 Ocak’ta Kamboçya’da yakalanan ve yaklaşık 150 milyar dolarlık ‘pig butchering’ (domuz kesimi) tipi kripto dolandırıcılık şebekesinin lideri olarak bilinen Chen Zhi’nin Çin’e iadesi tamamlandı. Yetkililer, 127.000 Bitcoin(BTC) gibi devasa bir kripto varlıkla bağlantılı zanlının yargılanacağını duyurdu.

Chen Zhi, Çin vatandaşı olmasına rağmen Kamboçya’da Prince Group isimli büyük bir holding kurarak, emlak, finans ve turizm gibi sektörlerde faaliyet göstermekteydi. Yasal gibi görünen bu iş yapısının arkasında ise ABD ve İngiltere hükûmetlerine göre, yasa dışı kripto borsaları, kara para aklama operasyonları ve zorla çalıştırma gibi suçlar yatıyordu. Prince Group ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Chen Zhi’nin Çin’e iadesi, Kamboçya İçişleri Bakanlığı’nın ve yerel medya Kamboçya China Times’ın açıklamasına göre, iki ülke arasında uzun süredir devam eden suçlu iade anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildi. Chen Zhi’nin yanı sıra iki ortağı Xu Ji Liang ve Shao Ji Hui de Çin’e teslim edildi. Ayrıca Chen Zhi’nin 2025 yılı aralık ayında Kamboçya vatandaşlığının iptal edileceği bildirildi.

Bu tür dolandırıcılıklarda sıkça kullanılan ‘pig butchering’ yöntemi, kurbanlarla uzun süreli güven ilişkisi kurulduktan sonra sahte kripto yatırım platformlarına yönlendirip tüm sermayelerini kaybetmelerine neden olan bir teknik. Chen Zhi’nin suç ağı bu yöntemi fazlasıyla profesyonel şekilde kullanarak, mağdurların yatırımlarını kendi kontrolündeki cüzdanlara aktarmış. Sonrasında bu fonlar, çok sayıda paravan şirket, sahte madencilik tesisi ve gizli dijital cüzdanlar aracılığıyla aklanmış.

Yürütülen soruşturmalarda Chen Zhi’ye ait olduğu belirlenen cüzdanlardan tam 127.000 adet Bitcoin ele geçirildi. Bu miktar, bugüne kadar tespit edilen en büyük dolandırıcılık kaynaklı kripto varlık hacmini oluşturuyor. ABD Hazine Bakanlığı ve İngiliz otoriteleri de Prince Group’u ‘uluslararası suç örgütü’ olarak tanıdı ve bu yapıyla ilişkili birçok Bitcoin cüzdanını yaptırım listesine aldı.

Çin yasalarına göre kendi vatandaşlarının yurtdışında işlediği ciddi suçları yerli mahkemelerde yargılaması mümkün. Bu kapsamda Chen Zhi’nin, dolandırıcılık, kara para aklama ve zorla çalıştırma gibi ağır suçlamalar nedeniyle müebbet hapis ya da daha sert cezalarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Ele geçirilen kripto varlıkların, mağdur tazminatlarında kullanılması ihtimali de gündemde.

Chen Zhi’nin iadesi, özellikle Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren uluslararası kripto dolandırıcılık ağlarına karşı artan küresel baskıyı ortaya koyuyor. ABD ve bir dizi Avrupa ülkesi, son bir yılda Binance, Coinbase ve Tether gibi büyük kripto platformlarıyla iş birliği yaparak yüz milyonlarca dolarlık kripto varlığı takip etti ve dondurdu. 2024’te yalnızca ABD’de bildirilen ‘pig butchering’ dolandırıcılıklarından kaynaklanan zararın 3,6 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Küresel çapta kripto suçlarıyla mücadelenin sembol olaylarından biri hâline gelen bu dava, uluslararası kripto düzenlemeleri açısından da yeni standartlar belirleyecek gibi görünüyor. Özellikle Çin mahkemelerinde çıkacak kararlar ve ele geçirilen varlıkların nasıl değerlendirileceği, ülkelerin yasadışı kripto işlemlere karşı tutumlarını yeniden şekillendirebilir. Bu dinamik, kripto yatırımcıları açısından ‘güven’ kadar ‘dikkat’ de gerektiren bir dönemin habercisi olabilir.