ABD, Helix davasında 4 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı(DOJ), ilk dönem Bitcoin(BTC) kullanımında kara para aklama amacıyla kullanılan karıştırma servisi Helix'e ait toplam 4 milyar dolarlık (yaklaşık 5,765 milyar TL) varlığın kalıcı olarak devlet mülkiyetine geçmesini resmen onayladı. 2014 ile 2017 arasında faaliyet gösteren Helix, yasa dışı kripto para transferlerini gizlemek için kullanıldığı gerekçesiyle uzun süredir soruşturma altındaydı.

25'inde (yerel saatle), DOJ tarafından yapılan açıklamada, Washington DC federal mahkemesinin, Helix'in operatörü Larry Harmon’un el konulan kripto varlıkları, gayrimenkulleri ve finansal ürünleri de dahil olmak üzere tüm mülklere dair son müsadere kararını verdiği duyuruldu. Bu kararla birlikte söz konusu varlıkların mülkiyeti *resmi olarak Amerikan hükümetine* devredilmiş oldu.

Davaya konu olan süreç, ABD’nin kripto paralara yönelik *en eski kara para aklama dosyalarından biri* olarak kayıtlara geçti. Helix olayı, yargı sürecinin ne kadar uzun sürebileceğini açıkça gösteriyor. Nitekim Harmon 2020'de tutuklanmış, 2021'de suçunu kabul etmişti. Ancak mala el koyma süreci, ancak dört yıl sonra tamamlanabildi.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, Helix faaliyet gösterdiği dönemde 354.468 adet Bitcoin’in (o dönemki değeriyle yaklaşık 4,3 milyar TL) aktarımında rol oynadı. Servisin karıştırma (miksing) özelliği sayesinde, bu fonların çıkış ve varış noktaları gizlenmiş ve büyük oranda *uyuşturucu ticareti ve yasadışı gelirlerin* aklandığı Darknet pazarlarında kullanıldığı tespit edilmişti.

Larry Harmon’ın ayrıca Grams isimli bir Dark Web arama motorunu da işlettiği ve Helix’i büyük kripto pazar alanlarıyla *entegre ederek* suç ağlarına kolaylık sağladığı bildiriliyor. Helix’in API sistemi, yasa dışı yatırımcıların doğrudan karıştırma işlemi yapmasına imkân tanımıştı.

Yetkililer, Helix üzerinden geçen yasadışı fonların *on milyonlarca dolar* seviyesinde olduğunu belirtiyor. Harmon’ın 2020’de yakalanmasının ardından 2021 yılında kara para aklama suçlamasını kabul ettiği ve 2024’te üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor. Mahkeme ilk etapta 4 milyar doları aşan mal varlığına el konulmasına karar vermişti. Son karar, bu el koymanın yasal olarak da tamamlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca Harmon’ın, Roman Sterlingov’un yönettiği başka bir karıştırma servisi olan Bitcoin Fog davasında savcılıkla işbirliği yaptığı ve tanıklık ettiği öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD’nin kripto para karıştırma servislerine karşı uyguladığı yaptırımların daha da sıklaşacağı sinyali veriliyor. Kripto karıştırıcıları, her ne kadar *gizlilik ve mahremiyet* arayan bireylerce de kullanılsa da, pratikte *yasadışı işlemlerle* yoğun olarak ilişkilendiriliyor. Bu durum, kullanıcılar açısından dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Helix olayı, *blokzinciri teknolojisinin şeffaflık özelliğinin*, karmaşık gibi görünen transfer yapılarına rağmen nihayetinde takibi mümkün kıldığına dair çarpıcı bir örnek oldu. Ayrıca ABD’li yetkililerin, dijital varlıklar üzerindeki *iz sürme ve müsadere* kapasitesinin geçmişe kıyasla çok daha gelişmiş hale geldiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Helix’e dair alınan nihai karar, münferit bir olaydan öte, *kripto karıştırıcıları yoluyla gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerinin genel olarak mercek altına alındığını* gösteriyor. 2023 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanan Tornado Cash davasıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu süreç ABD hükümetinin karıştırma servislerine net bir tutum sergilemeye başladığını ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, aynı zamanda kripto piyasasında *daha güçlü düzenlemelerin* kapıda olduğuna işaret ediyor.

Sonuç olarak, bu karar piyasa oyuncularına da açık bir sinyal veriyor: *Gizliliğe dayalı yasa dışı uygulamalar* ya da sistem dışı hareket tarzları, artık daha büyük bir devlet denetimiyle karşı karşıya. Anonimlikten çok, regülasyona uyumun ön plana çıktığı bir döneme girildiği görülüyor.