Binance, ABD’de Terör Finansmanı Davasında Tüm Ana İddialardan Aklandı

바y낸스, ABD’de Terör Finansmanı Davasında Tüm Ana İddialardan Aklandı

바이낸스, ABD에서 açılan ‘반테러법(ATA)’ davasında kritik bir hukuki zafer elde etti. ABD federal mahkemesi, dünya’nın en büyük kripto para borsasını ‘terör finansmanı’ ile ilişkilendirmeye çalışan 535 kişinin açtığı davadaki tüm ana talepleri reddetti. Bu karar, ‘바이낸스’ etrafındaki ‘regülasyon’ ve ‘hukuki risk’ algısında önemli bir değişim yaratabilir.

바이낸스, 7 Mart’ta (yerel saatle) yayımladığı basın açıklamasında, ABD 뉴욕 남부지방법원’in(Southern District of New York) ‘반테러법(ATA)’ uyarınca kendisine yöneltilen tüm talepleri *tamamen* 기각 ettiğini duyurdu. Söz konusu medeni (civil) dava, hem ‘바이낸스’a hem de şirketin eski CEO’su ‘자오창펑(Changpeng Zhao)’ya karşı açılmıştı.

Şirketin 법률총괄(General Counsel) pozisyonundaki 엘리너 휴즈(Eleanor Hughes), mahkeme kararını “거짓 주장에 대한 ‘완전한 명예회복’(complete vindication)” olarak nitelendirdi. 휴즈, mahkemenin ‘바이낸스’ın teröristleri desteklediği yönündeki “asılsız ve zarar verici anlatıyı açık şekilde reddettiğini” vurguladı. Şirketin en başından beri bu iddiaları “temelsiz” olarak tanımladığını hatırlatan 휴즈, “bugünkü kararın bu durumu net biçimde teyit ettiğini” söyledi. 휴즈 ayrıca, ‘바이낸스’ı ve çalışma modelini çarpıtan her türlü dava ve habere karşı ‘kararlı biçimde’ mücadele etmeyi sürdüreceklerini ekledi.

원고 측, ‘바이낸스’ın toplam 64 adet terör saldırısıyla bağlantılı ‘물적 지원(material support)’ sağladığını ileri sürerek ‘반테러법(ATA)’ maddelerini dayanak göstermişti. Ancak mahkeme, 62 sayfalık karar metninde, 535 원고’nun ortaya koyduğu ana argümanların hukuken ‘yeterli seviyede oluşmadığı’ sonucuna vardı.

Dosyaya bakan 재닛 바르가스(Jeannette Vargas) yargıcı, 원고lar tarafından öne sürülen merkezi iddiaların ‘kanıt düzeyi’ bakımından eksik olduğunu belirterek medeni davayı resmi olarak 기각 etti. Şirket cephesi, bunun sadece ‘usule ilişkin’ bir ret değil, iddiaların temeline ve şartları karşılayıp karşılamadığına dair ‘esastan’ bir değerlendirme olduğunu özellikle vurguladı.

Usul gereği 원고lar, yakın tarihli istinaf (temyiz) içtihatlarını da dikkate alarak 60 gün içinde ‘수정 소장(amended complaint)’ sunma hakkına sahip. Buna karşın ‘바이낸스’, mahkemenin işaret ettiği ‘근본적 결함(fundamental deficiencies)’ nedeniyle, dosyanın 수정 소장 ile ‘iyileştirilemeyeceği’ görüşünde. Şirket, temel taleplerin halihazırda ayrıntılı biçimde incelenip reddedildiğini hatırlatarak, davanın aynı zeminde yeniden canlanması ihtimalinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, aynı gün gelen bu olumlu mahkeme kararına rağmen, ABD iç siyasetinde ‘바이낸스’a dönük baskının sürdüğü görülüyor. 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) önderliğindeki 11 Demokrat senatör, ABD 법무부(DOJ) ve 재무부(Treasury)’ye gönderdikleri mektupta, ‘바이낸스’ın İran bağlantılı kurumlar için toplam 1,7 milyar dolarlık işlemi ‘kolaylaştırdığı’ iddiasının soruşturulmasını talep etti. 1 dolar için 1485 won kur hesabıyla, bu tutar yaklaşık 2조5245억원 seviyesine denk geliyor.

‘바이낸스’, söz konusu ithamları “강하게 부인(strongly rejected)” ettiğini açıkladı. Borsa, küresel ‘컴플라이언스(준법)’ altyapısına işaret ederek, dünya genelinde 1500’den fazla uzman çalışan ile ‘자금세탁방지(AML)’ ve ‘yaptırım uyumu’ odaklı ‘강화된 내부통제’ programları yürüttüğünü belirtti.

Sonuç olarak ‘반테러법(ATA)’ davasındaki 기각 kararı, ‘바이낸스’ın ABD yargısı nezdinde hukuki savunma hattının şimdilik güçlendiğini gösteriyor. Bununla birlikte, ABD siyasi kanadından gelen ek soruşturma talepleri ve düzenleyici kurumların dikkatli izlemesi sürüyor. Bu ortamda, ‘바이낸스’ın ‘컴플라이언스’ kapasitesi, şeffaflık hamleleri ve risk yönetimi uygulamaları, kripto piyasasında uzun vadeli ‘güven’ açısından belirleyici bir rol oynamaya devam edecek.