Binance Kurucusu CZ’den İran Bağlantılı ‘Terör Finansmanı’ İddialarına Sert Yalanlama

Binance’in kurucusu Zhao Changpeng(CZ), İran bağlantılı ‘terör finansmanı’ iddialarını sert bir dille reddederek kendisine ve şirkete yöneltilen son suçlamalardan net biçimde uzaklaştı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve kara para aklamayı önleme(AML) kuralları giderek sıkılaşırken, küresel ölçekte en büyük kripto para borsası Binance’i çevreleyen ‘yaptırım delme’ tartışmaları yeniden ‘piyasa güveni’ sorunu olarak öne çıkıyor.

Zhao Changpeng, 18’inde (yerel saatle), Digital Chamber tarafından düzenlenen ‘DC Blockchain Summit’ çevrim içi oturumunda, Binance’in İran’da terör finansmanına imkan sağladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Zhao, “Benim böyle işlerle ‘hiçbir’ ilgim yok” ifadesini kullandı. Kendisinin “İran’ın saldırısına maruz kalan bir ülkede yaşadığını” belirterek, “Ondan önce de böyle işlerle ilgilenmiyordum” diye ekledi. Zhao’nun şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde(UAE) ikamet ettiği biliniyor.

Zhao ayrıca, kısa süre önce ABD mahkemelerinde reddedilen bazı ‘sivil dava’ örneklerini de hatırlattı. Bu davalarda Binance’in terör finansmanı için bir ‘kanal(conduit)’ görevi gördüğü iddia edilmişti. Ancak Zhao’ya göre, yargı sürecinde bu iddialar mahkeme tarafından kabul edilmedi ve şirkete atfedilen rol hukuken karşılık bulmadı.

Zhao, gündemdeki İran bağlantılı işlemlerin Binance’in gelirleriyle ilişkilendirilmesinin de gerçekçi olmadığını savundu. İran’la ilişkili olduğu iddia edilen işlemlerden ya ‘komisyon geliri’ oluşmadığını ya da bu tür faaliyetlerin ticari açıdan ‘çekici’ olmadığını vurguladı. Bu nedenle, şirketin kâr motivasyonuyla bu işlemlere bilerek dahil olmasının ‘mantıksız’ olduğu mesajını verdi. Zhao, “Hiçbir çıkar yok” diyerek, Binance’e yönelik yorumların temelsiz olduğunu öne sürdü.

Bu açıklamalar, Binance’in 2023’te ABD makamlarıyla kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamaları konusunda uzlaşmaya varmasına rağmen, şirketin ‘yaptırım riski’ algısının hâlâ tam olarak dağılmadığını gösteriyor. Kripto borsaları için ‘uyum(compliance)’ kapasitesi hem temel rekabet unsuru hem de varlık şartı haline gelirken, bu alandaki tartışmaların ‘piyasa güveni’ ve ‘likidite’ üzerinde doğrudan etkili olduğu kabul ediliyor. yorum: Uzmanlara göre, büyük borsalar hakkındaki her yeni soruşturma veya haber akışı, kurumsal yatırımcıların risk iştahını ve platform tercihlerini hızla değiştirebiliyor.

Binance, Wall Street Journal(WSJ) tarafından yayımlanan son haber üzerine geçen hafta dava açtı. WSJ’nin haberinde, Binance’in, yaptırım ihlali potansiyeli taşıyan ‘şüpheli işlemleri’ tespit eden bazı uyum çalışanlarını işten çıkardığı öne sürüldü. Habere göre, şirket içi bir soruşturmada Çin merkezli müşterilerin, İran bağlantılı bir finans ağıyla ilişkili olduğundan şüphelenilen cüzdanlara 10 milyar dolar(kripto değerine göre yaklaşık 15 trilyon won) üzerinde kripto para transfer ettiği iddiasına da yer verildi.

Buna karşın Binance, platformdaki hesapların İran kurumlarıyla ‘doğrudan’ işlem yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını savunuyor. Şirketin, ABD Senatosu’nun yürüttüğü incelemelerde de benzer şekilde, “İran’a doğrudan kripto para gönderildiği tespit edilen hesap bulunmadığı” yönünde açıklama yaptığı bildiriliyor. yorum: Hukukçular, kripto transferlerinin zincir üstü izlenebilirliğine rağmen, ‘doğrudan’ ve ‘dolaylı’ bağlantıların ayrıştırılmasının hem teknik hem de hukuki açıdan gri alanlar yaratabildiğine dikkat çekiyor.

Zhao Changpeng, cezaevinde bulunduğu dönemde kaleme aldığı ‘anı kitabını’ yakında yayımlayacağını da duyurdu. Zhao, kendisi ve Binance’in defalarca ‘asılsız ithamların’ hedefi haline geldiğini savundu. “Bize yönelttikleri saldırı yöntemleri tamamen yalan. Delili olmayan bilgilerle hareket ediyorlar” diyen Zhao, kripto sektörüne yönelik eleştirilerin önemli bir bölümünün ‘yanlış veya eksik verilere’ dayandığını iddia etti.

Piyasalarda, bu tartışmanın yalnızca ‘açıklama ve inkâr’ boyutunda kalmayıp, Binance’in ‘uyum altyapısı’ ve ‘iç denetim yapısının’ daha derinlemesine masaya yatırılmasına yol açıp açmayacağı yakından izleniyor. Büyük kripto borsalarının ‘yaptırım’ ve ‘kara para aklama(AML)’ gündemi, tekil coin fiyat hareketlerinden çok daha öte etkiler yaratıyor. Bu tür riskler, küresel kripto piyasasına yönelik ‘düzenleyici baskının’ şiddetini ve kurumsal sermaye giriş hızını doğrudan etkileyen birer temel değişken olarak görülüyor. yorum: Önümüzdeki dönemde, Binance ve benzeri platformlara yönelik soruşturmaların seyri, hem regülasyonların çerçevesini hem de kripto piyasasındaki güç dengelerini belirleyen başlıca faktörlerden biri olmaya devam edecek.