1,8 milyar dolarlık İran bağlantısı: ABD, Banque Misr'in BAE şubesine erişimi kesmek istiyor

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantısı şüphesiyle Mısır merkezli Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans sistemine erişimini kesmeyi planlıyor. Bakanlık, söz konusu şubenin Ocak 2024'ten Haziran 2026'ya kadar İran'ın gölge finans ağının parçası olabileceği değerlendirilen 103 şirkete yaklaşık 1,8 milyar dolar aktardığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), 28'inde (yerel saatle) Banque Misr'in BAE şubesi için ABD'li finans kuruluşlarının bu şubeyle muhabir hesap açmasını ve sürdürmesini yasaklayan bir kural taslağı önerdiğini duyurdu. Kurum, söz konusu şubenin ABD dışında faaliyet gösteren, 'ciddi kara para aklama endişesi taşıyan finans kuruluşu' tanımına girdiğini belirtti.

Hazine, İran'ın dış gelir elde etmek amacıyla birden fazla ülkeye yayılan gölge finans ağlarını ve dolar muhabir ilişkilerini kullandığını söyledi. Bakanlık ayrıca, Banque Misr'in BAE şubesindeki müşteriler arasında ABD yaptırımlarını aşmak ve kara para aklamak için kullanıldığı öne sürülen paravan şirketlerin de bulunduğunu aktardı.

Hazine'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) aynı gün, İran'a bağlı Bank Melli'nin Dubai şubesi yöneticisi Reza Mohammad Taeedi ile Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited'i de yaptırım listesine ekledi. FinCEN'in kural taslağı şu an için yalnızca öneri aşamasında; nihai olarak yürürlüğe girip girmeyeceği sonraki idari süreçlerle netleşecek.