Kart dolandırıcılığı fonlarının bir kısmıyla Bitcoin aldı: ABD mahkemesi 51 ay hapis cezası verdi

ABD’de bir mahkeme, izinsiz kredi kartı ödemelerinden elde edilen paranın bir kısmıyla Bitcoin(BTC) satın alıp suç ortağına gönderen Timothy Wadsworth’ü 51 ay hapis cezasına çarptırdı. Kart ödemeleri banka hesapları ve bir kripto para borsası üzerinden harici adreslere aktarıldı.

New York Batı Bölgesi Savcılığı, Rochester’da yaşayan 35 yaşındaki Wadsworth’ün 23’ünde (yerel saatle) elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlarından hapis cezası ile 810.965,19 dolar (yaklaşık 10,74 milyar won) tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıkladı. Mahkeme ayrıca suç gelirlerinden 810.956,19 doların (yaklaşık 10,74 milyar won) müsaderesine karar verdi. Bunlar ayrı kararlar; açıklamadaki tutarlar arasında 9 dolar fark bulunuyor.

Wadsworth, suç ortağından aldığı kredi kartı hesap numaralarını kullandı. 10 Mart-15 Mayıs 2020 döneminde Stripe hesabı üzerinden 310 işlemle toplam 1.673.578 dolar (yaklaşık 2,22 milyar won) tahsil etmeye çalıştı. Bunların 116’sı, toplam 730.728,22 dolar (yaklaşık 967,48 milyon won) tutarında ilk aşamada onaylandı. Kart hesaplarının sahipleri bu ödemelere izin vermemişti.

Onaylanan ödemeler Wadsworth’ün HSBC ve Evolve Federal Credit Union hesaplarına aktarıldı. Wadsworth, bu paranın bir kısmını Coinbase($COIN) hesabına göndererek Bitcoin aldı ve kripto parayı suç ortağına transfer etti. Savcılık açıklamasına göre Bitcoin çeşitli harici adreslere gönderildi; işlemlerin tutarı zaman zaman işlem başına 10.000 doları aştı.

Toplam 1.673.578 dolarlık ödeme girişimi ile ilk aşamada onaylanan 730.728,22 dolar, Bitcoin alım tutarını göstermiyor. Savcılık, banka hesaplarına aktarılan paranın bir kısmının Bitcoin satın almak için kullanıldığını bildirdi. Açıklamada toplam Bitcoin transfer miktarına veya adreslere yer verilmedi.

Wadsworth’ün karıştığı suçlar kart dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadı. Savcılık, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde devlet destekli krediler ve işsizlik ödenekleriyle bağlantılı dolandırıcılıklar ile romantik ilişki dolandırıcılığı da tespit etti. Tüm suçlarda gerçekleşen ve amaçlanan kayıpların toplamı yaklaşık 2.059.893 dolar (yaklaşık 2,73 milyar won) oldu. Bu tutar da Bitcoin’e dönüştürülen miktarı ifade etmiyor.

Savcılık açıklamasında tazminat ve suç gelirlerinin müsaderesi kararları yer aldı; ancak geri alınan Bitcoin miktarı belirtilmedi.