1,2 milyon yuanlık Tether iddiası: Çin’de 5 kişi dolandırıcılıkla suçlandı

Çin savcılığı, 1,2 milyon yuan değerindeki Tether’i (USDT) hileyle ele geçirdikleri iddiasıyla Wang ve diğer dört kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Olayda nakit alışverişi görüntüsü verilerek kripto para alındığı öne sürülürken, savunma tarafı sözleşme dolandırıcılığı suçunun uygulanması gerektiğini savundu.

Procuratorate Daily’nin haberine göre savcılık, Wang’ın yılın başlarında Xiao ile iki kez nakit karşılığında Tether alışverişi yaptığını, ardından Çin’de bu işlemlerin yasa dışı olduğunu bildiği hâlde diğer kişilerle plan kurduğunu ve buluşma yerini önceden incelediğini iddianamede ileri sürdü.

Savcılık, Wang ve beraberindekilerin nakit karşılığında Tether alacaklarını söyleyerek Xiao ile bir dükkânın ikinci katında buluştuğunu belirtti. İddiaya göre Xiao, grubun getirdiği 1,2 milyon yuanı kontrol ettikten sonra Wang’ın verdiği adrese aynı değerde Tether gönderdi. Grup, kripto parayı almadıklarını söyleyerek Xiao’yu yanılttı; Xiao transfer kayıtlarını kontrol ederken nakit çantasını pencereden dışarı attı ve kaçtı. Savcılık, Xiao peşlerinden koştuğunda yan odadaki diğer kişilerin yolunu kestiğini de bildirdi.

Çantadaki 1,2 milyon yuan ile savcılığın belirttiği zarar tutarı farklı nitelikte. Savcılığa göre nakit, Wang ve beraberindekilerin işlem bedeli izlenimi vermek için hazırladığı bir araçtı; zarar tutarıysa Xiao’nun gönderdiği Tether’in değeriydi.

Polis, haziranda dosyayı mala yönelik suç şüphesiyle savcılığa iletti. Savcılık, araç kamerası kayıtlarını, olay yeri görüntülerini ve sanıkların telefon verilerini inceleyerek nakdin işlem boyunca Wang ve beraberindekilerin kontrolünde olduğu sonucuna vardı. Savcılığın açıklamasına göre bu nedenle nakit, mala yönelik suçun konusu sayılamaz; sahte işlem yoluyla Tether’in alınması ise dolandırıcılık şüphesi oluşturur. Duruşmada suç planına, Tether transferine ve nakit çantasının taşınmasına ilişkin deliller sunuldu. Olay yeri incelemesine dayalı üç boyutlu görüntüler de kullanıldı.

Savunma tarafı, işlemin bir sözleşme aracılığıyla yapıldığını belirterek sözleşme dolandırıcılığı suçunun uygulanmasını istedi. Savcı ise “Ceza hukukundaki sözleşme dolandırıcılığı suçu, piyasa düzenini korumaya yöneliktir ve sözleşmenin içeriği sosyalist piyasa ekonomisinin özelliklerini yansıtmalıdır. Kripto para işlemleri devletin açıkça yasakladığı yasa dışı finansal faaliyetler olduğundan sözleşme dolandırıcılığı suçunun kapsamına girmez” diyerek itiraz etti. Uygulanacak suçlamaya göre cezanın değişebileceği de belirtildi. Mahkemenin kararını ilerleyen tarihte açıklaması bekleniyor.