Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

1 milyar doları aşan kripto bağlantılı kara para aklama: Venezuelalıya 12 yıl hapis

ABD federal mahkemesi binası önünde kimliği belirsiz bir kişi, yapay zekâ tarafından oluşturulan görsel / TokenPost.ai

Venezuelalı Jorge Figueira, kripto para cüzdanları ve finans hesapları üzerinden 1 milyar doları aşan yasa dışı fonun (yaklaşık 1 trilyon 344 milyar won) aklanmasına yönelik komplo suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Kasım tarihli açıklamasında Figueira'nın ayrıca 1 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 344 milyar won) ayrı bir para hükmünü kabul ettiğini bildirdi.

Bakanlık, aynı açıklamada mahkeme belgelerine dayanarak Figueira'nın ağının banka hesapları, kripto para borsası hesapları, kişisel cüzdanlar ve paravan şirketlerden yararlandığını belirtti. Fonlar önce kripto varlıklara çevrilerek cüzdanlara aktarıldı; ardından likidite sağlayıcılar aracılığıyla dolara dönüştürülüp Figueira'nın banka hesaplarına ve nihai alıcılara gönderildi.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#Kripto Para #kara para aklama #Jorge Figueira #Venezuela #ABD Adalet Bakanlığı

Popüler

1
Anthropic, İngiltere'de bireysel yatırımcılara hisse arzı planlıyor; başvuru tarihi sonra açıklanacak
2
Nebius ve CoreWeave bağlantılı sözleşmeler 24 saatte %11,2 ve %10,4 geriledi
3
10-15 trilyon dolarlık yapay zeka harcaması tahmini: Wall Street’te görüşler ayrışıyor
4
Ethereum, kamu kayıtları ve kimlik belgelerinin doğrulanmasında kullanılabilir
5
Hyperliquid'in 12 aylık geliri 713 milyon dolara ulaştı; kurucusu “borsa değil” dedi
6
Yıllık %182,8 artış: Sequans geliri 9,09 milyon dolar, net zarar 1 milyon 478 bin dolar
7
SinoPac Bankası'nda 419 hesapta 427 şüpheli transfer: Toplam 40 milyon Tayvan dolarını aştı
8
Bitcoin modelinde 2033 için 1 milyon dolar seviyesi: %96,1 tahmin isabeti değil
9
Arista Networks ($ANET) 3. çeyrek geliri yıllık bazda %58,5 arttı
10
Anthropic’in 3. çeyrek hesaplama ve altyapı giderleri çeyreklik bazda %77,5 arttı

Diğer ilgili makaleler

OKX’ten 13,97 milyon dolarlık PONS ve 13,45 milyon dolarlık ETH çekildi

Kim Yo-jong, kripto para hırsızlığı iddialarına tepki gösterdi; ABD'ye diyalog şartı sundu

Bitcoin(BTC), 1 saatte %1,24 düşüşle 76.940 dolara geriledi

Zcash (ZEC) bir saatte %2,68 geriledi: 1.204 dolar

Ethena (ENA) 1 saatte %4,29 düşerek 0,1697 dolara geriledi

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

Robin Markets beta hizmetini sonlandırdı, mevcut kullanıcılara token çekme duyurusu yaptı

Gate, TWSE’de listelenen 19 hisse için USDT işlemlerini başlattı

112.300 dolarlık zarar: Odaily, BSC'deki InsurancePool ve CoreVault sözleşmelerine saldırı şüphesini bildirdi

ABD ara seçimlerinde ilk sayım: Demokratlar Kongre’nin iki kanadında önde

ABD ara seçimlerinde geçici sayım: Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 45'e 19 önde, Senato'da net 1 sandalye artırdı

Kripto varlık vergisi için erteleme önerisi: Yasal başlangıç 1 Ocak 2027

SOON 24 saatte %3,3 yükseldi; fonlama oranı +%0,0050

20 günlük bekleme süresi, Dijital Varlıklar Temel Yasası'nın yıl sonu takvimini zorluyor

AMD'nin veri merkezi gelir payı için 2027 öngörüsü: %80'in üzerinde

CoreWeave %7,16 yükseldi, Dow %0,38 geriledi (3'ünde)

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1