4 milyar rupiyi aşan dolandırıcılık gelirini aklama şüphesiyle Hindistan'da 2 kişi gözaltında

Hindistan Enforcement Directorate (ED), 4 milyar rupiyi (yaklaşık 45 milyon dolar; yaklaşık 60,3 milyar won) aşan çevrim içi dolandırıcılık gelirini paravan hesaplar ve kripto para transferleriyle akladıkları şüphesiyle Roshan Fiaz ve Ammar'ı gözaltına aldı.

ED, açıklamasında iki kişinin 30 Ekim'de Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) kapsamında gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturma, şüphelilerin yatırım ve iş fırsatları sunduklarını söyleyerek mağdurlara ulaştığı, parayı birden fazla paravan hesaba dağıttığı ve bir bölümünü nakit çektiği ya da Tether (USDT) cüzdanlarına aktardığı iddialarına odaklanıyor.

Aynı açıklamaya göre, olayla bağlantılı siber suç şikâyetlerinin sayısı 600'ü aştı. İlk soruşturmaya konu olan iki FIR'a ek olarak 10 FIR daha aynı ağla ilişkilendirildi. Roshan Fiaz'ın yönettiği 31 paravan hesapta 3 milyar rupiyi aşan para giriş çıkış işlemi tespit edildi. Mahkeme, iki şüphelinin 14 gün adli gözetim altında tutulmasına karar verdi.