Coinbase, 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına darbe vurdu

Coinbase, ABD’li yetkililerle iş birliği yaparak yaklaşık 20 milyon dolar (yaklaşık 274 milyar Kore wonu) değerinde küresel çaplı bir kripto para ‘phishing’ dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Söz konusu dolandırıcılığın baş zanlısı Chirag Thamar, mağdurların oturum açma bilgilerini ele geçirip birkaç dakika içinde hesaplarındaki parayı çalmakla suçlandı ve suçunu kabul ederek ceza aldı.

2021 yılının ortalarında başlayan bu dolandırıcılık, ‘coinbasepro.com’ gibi Coinbase’e benzeyen sahte internet adresleri aracılığıyla düzenlendi. Mağdurlar, Coinbase müşteri hizmetlerini taklit eden telefonlarla aranarak iki aşamalı doğrulama kodlarını paylaşmaları veya uzaktan bağlantı sağlayan yazılımlar yüklemeleri için kandırıldı. Bu yöntemle bir mağdur sadece birkaç dakika içinde 240 bin dolar kaybetti.

Coinbase'in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, bu tür dolandırıcılıklarda ‘kripto paraların kalıcı ve izlenebilir izler bıraktığını’ belirtti. Soruşturmayı yürüten makamlar blockchain üzerindeki bu izleri takip ederek birden fazla ülkede kullanılan cüzdanları ve satın alma kayıtlarını analiz etti. Bu süreçte şüpheli Thamar’ın izi sürüldü ve 2023 yılı Aralık ayında Atlanta Havalimanı’nda yakalandı. Suçunu itiraf eden Thamar, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Coinbase, bu soruşturma sonucunu duyurmadan sadece bir gün önce bir başka krize girdi. Şirket, yakın zamanda yaşanan bir veri sızıntısı olayı nedeniyle toplu dava ile karşı karşıya kaldı. İngiltere’nin denetleyici kurumu FCA, bu olayla ilgili olarak 4,5 milyon dolarlık bir para cezası uyguladı. Açılan toplu davada, şirketin olası iç tehditlere rağmen kullanıcıları uyarmadığı öne sürülüyor.