Grinex borsası üzerinden 1,6 milyar dolarlık kripto transferi: Rusya bağlantısı şüphesi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle kapatılan kripto para borsası Garantex’in arkasındaki isimlerce kurulduğu öne sürülen Grinex, 22 milyar 7000 milyon won (yaklaşık 1 milyar 660 milyon dolar) değerinde kripto parayı çok sayıda borsa üzerinden taşıdı. Bu hareketlilik, blokzinciri analiz şirketi Global Ledger’ın uyarılarına rağmen devam etti.

Daha önce Garantex, ABD, Almanya ve Finlandiya hükümetlerinin ortak operasyonuyla mart ayında kapatılmıştı. Ancak aynı ekip tarafından Grinex isimli yeni bir platformla faaliyetlerin yeniden başladığına dair işaretler pekişince, bu platform "Garantex’in devamı" olarak tanımlanmaya başlandı.

Global Ledger, mayıs ayının başında yayımladığı raporda büyük kripto para borsalarının yaklaşık 1 milyar dolar değerinde fonu Grinex ile bağlantılı adreslere aktardığını duyurdu. Ancak fon hareketleri burada durmadı. 30 Mayıs itibarıyla blokzinciri verilerini izlemeye devam eden Global Ledger, borsaya girip çıkan toplam varlık miktarını yukarı yönde güncellemek zorunda kaldı.

Global Ledger Araştırma Direktörü Yuri Serov, "İşlem hacmi son derece ciddi seviyelere ulaştı ve her gün büyümeye devam ediyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler üzerine, çeşitli ülkelerin soruşturma ekipleri Grinex’in yapısı ve faaliyet ağını mercek altına almaya hazırlanıyor. Başkan Trump da son dönemde kripto sektörüne yönelik düzenlemelerin gevşetilebileceğini ima etmişti. Bu bağlamda, ABD’nin Rusya bağlantılı yaptırımları nasıl uygulayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.