Telegram’da 50 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Skandalı Ortaya Çıktı

Telegram’da Patlayan Dev Kripto OTC Vurgunu: 50 Milyon Dolarlık Ponzi Zinciri Ortaya Çıktı

Telegram üzerinden organize edilen büyük çaplı bir OTC (tezgah üstü) dolandırıcılık olayı, haziran ayı başında gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 50 milyon dolar (yaklaşık 695 milyar Kore wonu) tutarındaki bu vurgun, başta büyük yatırımcılar ve kripto para sektörünün önde gelen ‘balina’ları olmak üzere çok sayıda kişiyi mağdur etti. Söz konusu dolandırıcılıkta, Sui(SUI), Near(NEAR), Axelar, Sei(SEI) ve Aptos (APT) gibi önde gelen token’lar, yatırımcılara ‘yüksek indirimli ön satış’ vaadiyle sunuldu. Ancak bu yapı sonrasında *Ponzi tipi bir zincir oyununa* dönüştü.

İlk etapta sistem, gerçek OTC işlemleri gibi görünüyordu. Özel yatırımcılar ve girişim sermayesi çevrelerine, yüksek iskonto oranlarıyla tanınmış kripto projelerinin token’larını satın alabilecekleri söylendi. İlk işlemlerin gerçekten gerçekleşmiş olması güven yarattı; ardından sosyal medya üzerinden yayılan ‘başarı öyküleri’, sisteme olan ilgiyi hızla artırdı. Birçok yatırımcı, yaklaşık 4–5 ay sürecek *vesting* (kilitli tutma) koşulunu kabul etti. Ancak bu süreçte token’ların hiçbir zaman yatırımcılara dağıtılmadığı ortaya çıktı.

Sektörden zaman zaman gelen uyarılar da dikkate alınmadı. Örneğin, Sui ekibinden Eman Abio böyle bir OTC satışının olmadığını açıkça dile getirirken, MultiversX’in kurucu ortağı Lucian Mincu yatırımcıları temkinli olmaya davet etmişti. Ne var ki erken aşamadaki başarılı işlemler ve yapay olarak şişirilen yorumlar, birçok yatırımcının dikkatini dağıtmaya yetti *yorum*.

Dolandırıcılık, haziran başında ortaya atılan sahte bir proje olan ‘Fluid’ token ile birlikte tamamen gün yüzüne çıktı. Token dağıtımı bir anda kesildi ve dolandırıcılığı organize eden ekip; seyahat, borsa kaynaklı gecikmeler ve KYC sorunları gibi bahanelerle zamanı oyalamaya başladı. Artan şüpheler üzerine, önde gelen yatırım şirketlerinden Aza Ventures, bizzat kendilerinin de dolandırıldığını açıkladı. Açıklamada, OTC işlemlerdeki temel bağlantı olan ‘Source 1’ kod adlı kişinin, aslında Hindistan kökenli Ravindra Kumar olduğu ve bu kişinin şu an Binance’te listelenen bir projenin kurucusu olduğu bilgisi verildi.

Aza Ventures, şu anda Ravindra Kumar ile zararların telafisi konusunda görüşmeler yürütüyor. Kumar ise herhangi bir *yasal sorumluluğu* kabul etmiyor ve yakın zamanda kamuoyuna resmi bir açıklama yapacağını bildirdi. Aza Ventures’a göre Kumar, 24,5 milyon dolar (yaklaşık 341 milyar Kore wonu) değerinde fonu farklı cüzdanlara aktardı; bu cüzdanların bazıları Binance ile ilişkili adreslere bağlanıyor. Ancak dolandırıcılıkla bağlantılı cüzdanlarda şu an yalnızca 100 bin dolar (yaklaşık 1,39 milyar Kore wonu) kalmış durumda. Kumar’ın ise ortaya çıkan zararları ileride piyasaya süreceği token satışlarından karşılamayı düşündüğü belirtiliyor *yorum*.

Yaşanan olay, kripto dünyasında yüksek getiri vaadiyle yapılan OTC işlemlerinin ciddi riskler taşıdığını bir kez daha kanıtladı. Sosyal medya dedikoduları, doğrulanmamış projeler ve üçüncü taraf güvencelerinin eksikliği, bu tür dolandırıcılıkların büyümesine olanak tanıyor. Zincir analiz uzmanı JackXBT ise, “Ortada var olmayan 9. sınıf fonlara milyon dolarlık para akıtanlar, en temel düzeyde bile analiz yapmadıklarını kanıtladı” diyerek yatırımcıları açıkça eleştirdi.

Bu dolandırıcılık, Telegram gibi kapalı iletişim platformları üzerinden yürütülen OTC işlemlerin ne kadar büyük zararlar yaratabileceğinin çarpıcı bir örneği oldu. Uzmanlara göre kripto piyasasında *şeffaflık* ve *denetim gerekliliği* konusunda daha ciddi adımların atılması gerekiyor.