ABD, 98 Milyon TL’lik kripto dolandırıcılığına el koyuyor

ABD 98 Milyon TL’lik Kripto Dolandırıcılığı Varlıklarına El Koymaya Hazırlanıyor

ABD hükümeti, yaklaşık 97 milyar Kore wonu (yaklaşık 98,6 milyon TL) tutarında bir küresel petrol yatırımı dolandırıcılığıyla bağlantılı olan 7,1 milyon dolarlık kripto para varlığına el koymak için süreç başlattı. 2022 yılının Haziran ayından 2024’ün Temmuz ayına kadar süren dolandırıcılığın, yatırımcılardan toplanan yüksek meblağların Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) ve Tether(USDT) gibi kripto paralarla aklanarak, Rusya, Nijerya ve Binance üzerinden gizlendiği belirtiliyor.

24’ünde (yerel saatle) Seattle federal savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi 2024 Aralık ayında ilgili kripto varlıklara erişim sağladı. Bu el koyma işlemi, toplamda 97 milyon dolarlık (yaklaşık 1,348 milyar TL) bir dolandırıcılığın parçası olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, mağdurlara bu girişimi ‘yüksek kazanç vadeden petrol depolama tankı yatırımı’ olarak sunduklarını ancak para gönderildikten sonra tüm iletişimin kesildiğini açıkladı.

Olayın baş şüphelisi olarak öne çıkan Geoffrey Auyeung, 2024 Ağustos’ta dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan isim oldu. Aynı dönemde kontrolündeki hesaplardan ayrıca 2,3 milyon dolarlık (yaklaşık 31,9 milyon TL) kripto para da ele geçirildi. Savcılık, Auyeung’un ‘mağdurların paralarını kripto paraya çeviren ve ardından yurtdışı hesaplar aracılığıyla aktaran kilit kişi’ olduğunu belirtti.

Şu ana kadar tespit edilen toplam dolandırıcılık tutarı 17,9 milyon doları (yaklaşık 249,1 milyon TL) buluyor. Eğer 7,1 milyon dolarlık ek el koyma da onaylanırsa, toplam geri kazanılan tutar 9,4 milyon dolara (yaklaşık 130,6 milyon TL) ulaşacak. Yetkililer, bu meblağların mağdurların kimlik tespiti tamamlandıktan sonra tazminat olarak dağıtılacağını açıkladı.

Bu gelişme, benzerlerinin arasında yalnızca bir örnek. Son haftalarda ABD ve diğer ülkelerdeki kolluk kuvvetleri, kripto paraların kullanıldığı sınır ötesi dolandırıcılıklara karşı baskıyı ‘önemli ölçüde artırdı’. Bunlar arasında öne çıkanlar; 650 milyon dolarlık (yaklaşık 9,03 milyar TL) OmegaPro saadet zinciri dolandırıcılığı ile eski ragbi oyuncusu Shane Donovan Moore’un adının geçtiği 900 bin dolarlık (yaklaşık 12,5 milyon TL) bir ponzi dolandırıcılığı bulunuyor.

Öte yandan Hong Kong’da ortaya çıkan bir başka oltalama (phishing) vakasında ise yaklaşık 382 bin dolarlık (yaklaşık 5,3 milyon TL) bir kayıp yaşandı ve olayın sorumlularının yurtdışına kaçtığı bildirildi. Bu vakalar, kripto paraların ‘sınır aşan yasa dışı fon transferlerinde kötüye kullanıldığını’ gösterdiği kadar, ‘küresel adli otoritelerin’ buna karşı hızla harekete geçtiğini de işaret ediyor.