Norveç’te 80 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davası başlıyor

Norveç’te 80 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ile ilgili dört kişi hakkında dava açıldı.

Norveç Ekonomik Suçlar Soruşturma Dairesi(Økokrim), 16’sında (yerel saatle) yaptığı açıklamada, bu kişilerin birçok yatırımcıdan para topladıktan sonra yasa dışı yollarla ‘para akladığını’ duyurdu. Yetkililere göre, suç örgütü dünya genelinde toplamda 900 milyon Norveç kronu (yaklaşık 80 milyon dolar) yatırım aldı ve bunun 700 milyon kronu (yaklaşık 62 milyon dolar) yerel hukuk bürolarının hesapları ile Asya’daki çeşitli şirket hesapları üzerinden ‘aklandı’.

Økokrim Savcısı Joakim Gisler Berge’ye göre, sanıklar yatırımcılara ‘gelecek vaat eden’ kripto para birimleri, doğalgaz, madencilik ve gayrimenkul sektörlerinde yatırım fırsatları sunduklarını iddia etti. Ancak, gerçekte ciddi bir yatırım faaliyeti gerçekleştirilmedi ve sistem, mevcut yatırımcılara yeni katılımcıların getirdiği fonlarla ödeme yapıldığı bir düzen üzerine kuruldu.

Sanıklar, büyük ölçekli uluslararası etkinliklerde yatırım seminerleri düzenleyerek insanlara yatırım yapma fırsatı sunduklarını öne sürdü. Yetkililer, suçluların kendi bağlantılarını kullanarak ‘yeni katılımcılar’ çekmeyi teşvik ettiğini ve bunun geniş çaplı bir finansal dolandırıcılık vakası olduğunu belirtti. Økokrim yetkilileri, birçok yatırımcının ciddi kayıplar yaşadığını ve son aşamada büyük miktarda paranın sanıklara aktarıldığını vurguladı.

Yerel haber kaynağı NRK’ye göre, sanıklar 50 ile 70 yaşları arasındaki Norveçli erkeklerden oluşuyor ve dolandırıcılık faaliyetlerini Mart 2015 ile Kasım 2018 arasında devam ettirdi. Bu kişilerden üçü yatırım toplamak, biri ise kara para aklamaya yardım etmek suçlamalarıyla yargılanıyor.

Davadaki sanıklardan birini temsil eden avukat Kristian Flehmen Johansen, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini açıkladı. Bir diğer sanığın avukatı Ole Petter Drevland ise “Müvekkilim suçlu olduğunu kabul etmiyor” dedi.

Bu büyük dolandırıcılık davası, Eylül ayında Oslo Bölge Mahkemesi’nde başlayacak ve yaklaşık 60 gün sürecek.