ABD, Garantex ve Grinex'e yeniden yaptırım uyguladı: 100 milyon dolarlık yasa dışı işlem iddiası

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para borsası Garantex’i yeniden yaptırım listesine aldı. Aynı zamanda yeni açılan ‘Grinex’ adlı borsa, Garantex'in üst düzey üç yöneticisi ve Rusya ile Kırgızistan merkezli altı şirket de yaptırım kapsamına dahil edildi. OFAC, bu kişi ve kuruluşların *yasadışı finansal işlemleri desteklediği* gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtti. Açıklamaya göre Garantex, 2019’dan bu yana 100 milyon doların (yaklaşık 1,39 trilyon Kore wonu) üzerinde yasa dışı fonu işlemiş durumda.

ABD Hazine Bakanlığı Terör Finansmanı ve İstihbarat’tan sorumlu Müsteşar John Hurley, “Dijital varlıklar küresel ölçekte inovasyon ve ekonomik büyümenin merkezindedir. Ancak ABD, bu teknolojilerin siber suçlar ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullanılmasına asla göz yummayacaktır” dedi. Hurley, özellikle *kripto para borsaları üzerinden kara para aklama ve fidye yazılım saldırılarına destek verilmesinin hem ulusal güvenliğe hem de meşru dijital varlık sektörünün itibarına büyük zarar verdiğini* vurguladı.

OFAC, Garantex’e daha önce de 2022 yılında yaptırım uygulamıştı. O dönemde ABD hükümeti, Garantex’in *kara para aklamayı önleme (AML) ve terör finansmanıyla mücadele (CFT) politikalarını bilinçli bir şekilde ihlal ettiğini* ileri sürmüştü. Bu çerçevede yaklaşık 26 milyon dolar (yaklaşık 361 milyar Kore wonu) değerindeki kripto para varlığına el konulmuş, şirketin internet sitesi kapatılmış ve iki üst düzey yönetici hakkında dava açılmıştı. Sonraki süreçte Garantex yöneticilerinin, yaptırımları delmek amacıyla Grinex adlı yeni borsayı hayata geçirdiği ifade ediliyor.

Yeni yaptırım kararında; Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) ve Tron(TRX) ağlarında yer alan cüzdan adresleri de hedef alındı. Bu sayede söz konusu *dijital cüzdanların kullanımı* da engellenmiş oldu. ABD hükümeti, yasa dışı faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilen varlıkları belirleyerek, kripto ekosisteminde şeffaflık ve güvenliği sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Mart ayında, Garantex yöneticilerinden Aleksey Beşçokov(Aleksej Besciokov) hakkında iddianameyi açıkladı. İddianamenin ardından Beşçokov, Hindistan ziyareti sırasında tutuklandı. Kendisine *kara para aklama komplosu*, *ABD yaptırımlarını ihlal etme komplosu* ve *lisanssız finansal hizmet işletme komplosu* gibi suçlamalar yöneltilmiş durumda.

ABD’nin son dönemde *dijital varlıkların yasa dışı finans işlemlerinde kullanımı* konusunda giderek daha sert adımlar attığı görülüyor. Yetkililer, ilerleyen dönemde Garantex benzeri diğer oluşumlara karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade ediyor.