Tayland'da 5 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı: Koreli şüpheli gözaltında

Tayland polisi, dolandırıcılık şebekesine ait kripto para fonlarını akladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki Koreli erkek Hana Mo’yu gözaltına aldı. Polis, örgütün sanal varlıkları altına çevirerek yaklaşık *5.000 milyon dolar* (yaklaşık *695 milyar won*) tutarında bir para aklama faaliyeti yürüttüğünü tespit etti.

Yerel medya The Nation’ın haberine göre, Tayland Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Bürosu(TCSD), 15’inde Hana Mo’yu Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına aldı. Şüpheli hakkında Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılmış bir tutuklama emri bulunuyordu. Hana Mo’nun *elektronik dolandırıcılık*, *bilgisayar suçu*, *kara para aklama* ve *suç örgütüne katılım* gibi dört ayrı suçtan yargılanması bekleniyor.

Olayın, 2024 başından bu yana Tayland'da yürütülen büyük çaplı bir çağrı merkezi yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında ortaya çıktığı bildirildi. Söz konusu örgüt, internet üzerinden yatırımcılara *%30 ila %50* oranında kazanç vadederek insanları tuzağa çekti. İlk etapta bazı kazançlar geri ödenerek güven oluşturuldu ancak zamanla yatırım miktarı arttıkça *“şartların sağlanmadığı”* gibi bahanelerle para çekimi durdurularak dolandırıcılık faaliyeti ivme kazandı.

Taylandlı yetkililere şu ana kadar onlarca mağdurun şikâyette bulunduğu aktarılırken, TCSD toplamda aralarında Hana Mo’nun da yer aldığı *10 şüpheliyi* yakaladığını açıkladı. Bu kişilerden 5’i parayı altına çevirerek gizleme, diğer 5’i ise *kara para aklama için kullanılan hesapları* temin etme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Bu arada Tayland, kripto paraların *yeni nesil uluslararası finansal dolandırıcılık* aracı olarak hızla artış göstermesi üzerine dijital varlık borsaları ve altın ticareti yapan firmalara yönelik düzenlemeleri sıkılaştırıyor. Olay, sanal varlıkların fiziksel varlıklara dönüştürülerek yasa dışı işlemlerde nasıl kullanılabildiğine dair çarpıcı bir örnek olarak görülüyor. Tayland makamları, benzer olayların önüne geçmek için *uluslararası işbirliğine dayalı soruşturma* çabalarını artırmayı planlıyor.