Singapur'da Bybit yöneticisine 5,7 milyon dolarlık kripto vurgunu nedeniyle 10 yıl hapis

Singapur mahkemesi, kripto para borsası Bybit’ten 5,7 milyon dolar (yaklaşık 82 milyar Kore wonu) haksız şekilde elde eden eski bir maaş yöneticisine 10 yıl hapis cezası verdi.

20 Şubat’ta Straits Times’ın haberine göre, sanık Ho Kai Xin, toplam 44 suçlamayı kabul etti. Bu suçlamalardan 5’i dolandırıcılık, 8’i ise kara para aklama suçu ile ilgiliydi.

Ho, Ekim 2021’den Ekim 2022’ye kadar kripto para şirketi WeChain’de, Bybit’in maaş ödemelerinden sorumlu bir yönetici olarak görev yaptı. Maaş bordrolarında sahtecilik yaparak 5,7 milyon doları kendi dört farklı kripto para cüzdanına aktardı. Yapılan incelemeler, bu miktarın 4,3 milyon dolarının (yaklaşık 62 milyar Kore wonu) aklandığını ortaya koydu.

Singapur yetkilileri, Ho’nun dijital cüzdanlarından 1,1 milyon dolar (yaklaşık 15,8 milyar Kore wonu) değerinde stablecoin Tether(USDT) ve banka hesaplarından 140 bin dolar (yaklaşık 2 milyar Kore wonu) ele geçirdi. Ayrıca, aracının yanı sıra çeşitli lüks eşyaları da içeren toplam 330 bin dolar (yaklaşık 4,7 milyar Kore wonu) değerinde varlıklarına el konuldu. Ancak, geri kalan miktarı iade etmeye niyeti olmadığı bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Ho, ilk dolandırıcılık girişimini Mayıs 2022’de yaptı ve yakalanmayınca eylemlerine devam etti. Şubat 2023’te WeChain çalışanlarından biri durumu polise bildirdi ve iki ay sonra Ho tutuklandı.

Ho, maaş bordrolarında değişiklik yaparak çaldığı kripto paraları itibari paraya dönüştürdü ve kişisel harcamalarında kullandı. Yaklaşık 750 bin doları (yaklaşık 10,8 milyar Kore wonu) lüks bir çatı katı dairesinin peşinatı için ödedi ve Louis Vuitton başta olmak üzere birçok lüks markadan çanta, kıyafet ve aksesuar satın aldı.

Sorgulama sırasında suçlamaları reddeden Ho, hayali bir akrabanın ismini kullanarak soruşturmayı engellemeye çalıştı. Avukatı, sanığın iki çocuğu olduğunu belirterek cezanın 8 yıl 8 aya indirilmesini talep etti ancak mahkeme bu isteği kabul etmedi.

Singapur yetkilileri, bu olayın ardından kripto para ile ilgili mali suçlara karşı denetimlerini daha da sıkılaştırmayı planlıyor.