Singapur'da Bybit'ten 570 milyon dolar çalan çalışana 9 yıl 11 ay hapis

Singapur'da faaliyet gösteren bir finansal teknoloji firmasında çalışan bir kişi, kripto para borsası Bybit'ten 570 milyon dolar (yaklaşık 82 milyar won) çaldığı gerekçesiyle 9 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ho Kai Xin, Bybit'in maaş yönetimini üstlenen WeChain Fintech'te çalışırken, maaş verilerini manipüle ederek yüklü miktarda kripto parayı kendi cüzdanına aktardığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Singapur’un yerel basın organı The Straits Times’a göre, Ho, 2022 yılının Mayıs ve Ağustos ayları arasında 420 milyon USDT’yi (yaklaşık 606 milyar won) dört farklı kişisel cüzdana transfer etti. Bu işlemleri gerçekleştirmek için maaş fişlerinde sahte ödeme kayıtları oluşturdu ve kendi cüzdan adresini Bybit çalışanlarının hesapları gibi göstererek sahtekarlık yaptı.

Haksız kazanç elde ettiği bu fonların bir kısmını lüks harcamalar için kullandığı ortaya çıktı. 375 milyon dolar (yaklaşık 54 milyar won) değerindeki bir çatı katı dairesinin depozitosu olarak 7,5 milyon dolar (yaklaşık 10,8 milyar won) ödediği belirlendi. Ayrıca, kendisine Louis Vuitton’dan lüks eşyalar aldı ve 42 milyon dolar (yaklaşık 6 milyar won) değerinde bir Mercedes-Benz satın alarak lüks bir yaşam sürdürdü.

Şubat 2023’te WeChain Fintech, durumu polise bildirince soruşturma başladı ve Ho, Nisan ayında yakalandı. Polis sorgusunda, Jason Teo adlı bir akrabasının olaylara karıştığını iddia etti, ancak böyle bir kişinin gerçekte var olmadığı anlaşıldı.

Mahkeme sürecinde dolandırıcılık, suçtan elde edilen geliri yönetme ve sahte beyan gibi suçlamalar kabul edildi ve ağır bir ceza verildi. Bunun yanı sıra, Ocak 2024’te çalıntı fonları harcamaya devam ettiği gerekçesiyle 6 hafta daha hapis cezasına çarptırıldı.

Bybit, şu ana kadar Ho’nun cüzdanından 1,1 milyon USDT ve banka hesabından 140 bin dolar (yaklaşık 2 milyar won) geri almayı başarsa da önemli bir miktarın hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor.