Kanada Polisi, KYC’siz TradeOgre Borsasında 40 Bin Dolarlık Kriptoya El Koydu

Kanada Polisi, KYC’siz TradeOgre Borsasından Yüklü Miktarda Kripto Paraya El Koydu

Yaklaşık 40 bin Kanada doları (yaklaşık 55,6 milyar Kore wonu) değerinde kripto paraya *önceden uyarı yapılmadan* el koyan Kanada polisi, kripto para dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu dikkat çeken olayın merkezinde ise, *müşterilerden kimlik doğrulaması (KYC) talep etmeyen* gizlilik odaklı kripto para borsası TradeOgre yer alıyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), 24’ünde (yerel saatle) TradeOgre üzerinden yaklaşık 5.600 milyon Kanada doları değerindeki Bitcoin(BTC) ve Ethereum(ETH)’a el koydu. Bu, Kanada’da yetkili makamlar tarafından kripto para borsasına karşı alınan ilk resmi kapatma kararı olarak kayıtlara geçti. Olayın daha da ilginç hale gelmesinin nedeni ise *herhangi bir gözaltı veya suçlama olmadan* bu işlemin gerçekleştirilmiş olması. Kanada polisi, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve ileride bir dava açılma ihtimalinin kayda değer olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında RCMP, TradeOgre’nin Kanada Mali Haberleşme ve Gözlem Merkezi’ne (FINTRAC) *para hizmet sağlayıcısı olarak kayıt yaptırmadığını* ve müşterilerinden KYC prosedürü talep etmemesinin, borsayı *potansiyel olarak kara para aklamaya uygun bir yapı haline getirdiğini* ileri sürdü. Soruşturmanın, 2024 Haziran’da Europol’ün kara para aklama takip biriminden gelen bir ihbarın ardından başlatıldığı bildirildi.

2018'den bu yana faaliyet gösteren TradeOgre, özellikle Monero(XMR) gibi gizlilik odaklı kripto paraların alım satımına olanak tanıdığı için binlerce kullanıcıyı cezbetmişti. Ancak bu tür coin'lerde işlem kayıtlarının dışarıdan izlenmesinin zor olması, onları hem güçlü bir *gizlilik aracı* hem de *olası yasa dışı finansman yöntemi* haline getiriyor.

Bu gelişme, KYC süreci uygulamayan platformlara yönelik düzenleyici baskıların hız kazandığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da, *kullanıcı gizliliği ile yasa dışı para akışının engellenmesi* arasındaki çatışmanın derinleştiğine dair eleştiriler dikkat çekiyor. Son yıllarda düzenleyici kurumlar, Monero(XMR) gibi gizlilik coin’lerine karşı baskıyı artırmış; pek çok büyük borsa bu coin’leri işleme kapatmıştı.

Kripto topluluğu içinde bu gelişme, sektörün karşı karşıya olduğu *regülasyon riskine dair güçlü bir uyarı* olarak yorumlandı. Uzmanlar bundan sonra hem lisanssız çalışan borsalara hem de gizlilik odaklı coin’lere yönelik yaptırım baskısının daha da artmasını bekliyor. Ayrıca *herhangi bir suç isnadı olmadan gerçekleşen bu el koyma işleminin benzer durumlar için emsal teşkil edebileceği* belirtiliyor.