Telegram Tabanlı Kripto Kara Para Aklama Ağı 600 Milyon TL’lik İşlemle Ortaya Çıktı

Telegram Tabanlı Dev Kripto Kumar ve Kara Para Aklama Ağı Ortaya Çıktı

Telegram üzerinden faaliyet gösteren yasadışı çevrim içi kumar ve kripto para aklama ağı, daha önceki baskınlara rağmen faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bittrace isimli blokzincir analiz şirketinin 24’ünde (yerel saatle) paylaştığı rapora göre, bu platformlar Tether(USDT) üzerinden sadece 53 gün içinde yaklaşık 602,4 milyon TL (yaklaşık 4,14 milyon USDT) değerinde işlem gerçekleştirdi.

Yasa dışı bu ağlar, kullanıcılara görünüşte güvenli bir ticaret ortamı sunduğunu iddia eden Telegram tabanlı ‘garanti’ sistemlerini kullanıyor. Ancak Bittrace’in araştırması, bu sistemin arkasında gelişmiş dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya koydu. Özellikle Telegram’ın ‘emanet sistemi’ gibi adlandırılan escrow sistemi, para transferlerini anonimleştirmek için kullanılıyor. Bu durum, düzenleyici kurumlar açısından büyük bir takip sorunu yaratıyor.

Rapora göre, kullanılan başlıca dijital cüzdanlar arasında Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet ve HWZF (HuionePay ve OverseasPay’in kısaltması) yer alıyor. Bunlardan bazıları kapatılmış gibi görünse de, gerçekte kripto akışı hâlâ aktif. Sistem öyle kurgulanmış ki kullanıcılar halka açık bir borsa üzerinden geçmeden, doğrudan Telegram içi mini uygulamalarla para yatırıp çekebiliyor.

Yorum: Telegram üzerinde geliştirilen bu tür mini uygulamalar, geleneksel borsa altyapılarını devre dışı bırakarak sektörde ‘gri alanlar’ın çoğalmasına neden oluyor.

İlginç olan ise söz konusu cüzdanlar, merkezi borsalara doğrudan para transferi gerçekleştirebiliyor. Bittrace'in verilerine göre, 53 günlük izleme sürecinde Binance, OKX ve HTX dahil olmak üzere büyük kripto para borsalarına toplamda yaklaşık 131 milyon TL (yaklaşık 9 milyon USDT) değerinde Tether gönderildi. Normalde bir dizi aracı aşamasından geçmesi beklenen bu işlemler doğrudan kullanıcıdan borsa hesabına yönlendirildiği için, kara para aklama riskinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Wangbo Wallet ve HuionePay'in aynı arka uç yazılımını kullandığı ve tüm kullanıcı fonlarının tek bir havuzda toplandığı da raporda vurgulandı. Bu durum hem paranın izlenmesini zorlaştırıyor hem de yetkili kurumların müdahalesine karşı sistemin daha dirençli olmasını sağlıyor.

Yorum: Ortak altyapı sayesinde, yasal engellemelere karşı adeta “kopyala-yapıştır” yöntemiyle yeniden aktive olabilen ağlar oluşuyor.

Amerikan Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Huione grubunu geçen yıl Ekim ayında kara para aklama riski taşıyan önemli yapı olarak listelemişti. Grup hakkında yaklaşık 21,8 milyar TL (150 milyar dolar) tutarında sivil el koyma davası açılmıştı. Ancak Huione Guarantee adına sahip bu hizmet, kısa süre sonra Haowang Guarantee adına geçici olarak yeniden faaliyete başladı. Nihayetinde bu sistem Mayıs ayında tamamen kapatıldı.

Ancak faaliyetler son bulmadı. Kripto piyasası hızla, aynı Telegram tabanlı altyapıyı kullanan Tudou Guarantee adlı yeni bir platforma yöneldi. Araştırma konsorsiyumu ICIJ ile blokzincir analiz firması Elliptic’in geçtiğimiz yıl yayımladığı rapora göre, Huione bağlantılı cüzdanlar bu süreçte milyonlarca dolarlık işlemi büyük kripto borsalar üzerinden gerçekleştirip, yaptırımlardan kaçmayı başardı.

Bittrace ise ağı şu sözlerle özetliyor: “Ad sadece değişiyor; altyapı ve yapı taşları aynen korunuyor. Bu ağ hâlâ aktif ve çalışıyor.” Platform kapatılsa bile para transfer akışının durdurulamaması, sistemin ne kadar derine entegre edildiğini gözler önüne seriyor.

Yorum: Tek başına bir cüzdan ya da platformun kapatılması, bu tür suç organizasyonlarını durdurmaya yetmiyor. Kripto sektöründeki yasal boşluklar ise bunlara zemin hazırlıyor.

Sonuç olarak söz konusu yapı, Telegram, merkezi borsalar ve özel cüzdanlar arasında doğrudan bağlı, kesintisiz bir para transfer hattı inşa etmiş durumda. Bittrace, mevcut durumda yalnızca cüzdan veya uygulama seviyesinde değil, borsa ölçeğinde ‘uyum’ (compliance) süreçlerinin güçlendirilmesi ve anlık para izleme sistemlerinin kurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, kripto varlıklar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri sessizce büyümeye devam edecek.