Çinli suç ağı, 2025’te 161 milyar dolarlık yasa dışı kripto transferi yaptı

Çinli kara para aklama ağı, 2025’te 21 trilyon wonluk yasa dışı kripto para akladı

Kripto analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı yeni verilere göre, Çin merkezli bir kara para aklama ağı(CMLN), 2025 yılı boyunca yaklaşık 161 milyar dolar (yaklaşık 21 trilyon won) değerinde yasa dışı kripto para transferi gerçekleştirdi. Şirket, bu faaliyetlerin giderek daha ‘örgütlü’ ve ‘sofistike’ hale geldiğini ve küresel güvenlik açısından ‘ciddi bir tehdit’ oluşturduğunu ifade ediyor.

Chainalysis, 2026 Kripto Suç Raporu’nun ön sunumunda, Çinli dil topluluğuna dayalı bu ağın 2025 yılı boyunca günlük ortalama 44 milyon dolara denk gelen yasa dışı transferlere aracılık ettiğini belirtti. İşlemler 1.799’dan fazla zincir üstü cüzdan üzerinden yapıldı.

Raporda, kripto paraların erişilebilirliğinin ve likiditesinin artmasıyla birlikte kara para aklama yöntemlerinin de çeşitlendiği ifade edildi. CMLN’in, geleneksel merkezi borsaları atlayarak kriptoyu izlenebilirlikten uzaklaştıran yöntemler kullandığı ve uluslararası suç örgütleriyle giderek daha fazla bağlantı kurduğu da vurgulandı.

2025’te küresel yasa dışı kripto akışının %20’si bu ağ tarafından aklandı

Rapora göre Çinli CMLN ağı, 2025 yılında dünya genelindeki yasa dışı kripto aklamalarının yaklaşık %20’sine aracı olarak ‘ana ağlardan biri’ haline geldi. Özellikle yatırım dolandırıcılığına dayalı ‘domuz kesimi’ (pig butchering) türü sahtekârlıklardan elde edilen fonların en az %10’unun bu ağ üzerinden aklandığı belirtildi.

Suçlular, varlıklarının dondurulma riski nedeniyle merkezi borsalar yerine giderek daha fazla ‘zincir dışı (off-chain) blok satıcıları’ ve ‘merkeziyetsiz ağları’ tercih ediyor. 2020 sonrası bu ağa giren yasa dışı fonların miktarı, merkezi borsalara giren fonlara kıyasla tam ‘7.325 kat’ daha hızlı arttı. Bu büyümede özellikle Telegram gibi Çin merkezli dijital ağların etkinliği etkili oluyor.

“Garanti platformlar” ve kripto pazarı: Endüstriyel ölçekte aklama teknikleri

Chainalysis, 2025’teki aklama faaliyetlerinde ağ içinde yaygın olarak kullanılan en az 6 farklı hizmet türü tespit ettiklerini belirtti. Bunlar aracılığıyla 161 milyar dolara ulaşan yasa dışı transferler yapıldı. Ağda faaliyet gösteren 1.799’dan fazla aktif cüzdan bulunuyor ve bazı servisler yalnızca 236 gün içinde 1 milyar dolarlık (yaklaşık 1,4 trilyon won) işlem hacmine ulaşarak ‘endüstriyel ölçekli’ çalışma yürütüyor.

Bu ekosistemin merkezinde yer alanlar genellikle ‘garanti platformları’ olarak bilinen servisler. Huione ve Xinbi gibi bu platformlar; satıcılar ile alıcılar arasında pazarlama ve escrow (güvenceli işlem) köprüsü sağlıyor. Ayrıca hesapları engellenirse aynı gün yeni platforma geçebilme ‘esnekliğine’ sahip olmalarıyla dikkat çekiyor.

Satıcılar, broker bağlantıları, taşeron banka hesaplarıyla yapılan zincirleme transferler (‘motorsiklet konvoyu’ yöntemi), kayıtdışı OTC işlemleri, yasa dışı token indirim satışları (‘Black U’ tipi kampanyalar), kumarla entegre aklama yöntemleri ve mixer/swap servisleri gibi çok çeşitli teknikler kullanıyor.

Küresel güvenliği tehdit ediyor: Kamu-özel iş birliği zorunlu

Devlet kurumları da bu tehdit karşısında harekete geçiyor. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi(OFAC), CMLN ağıyla bağlantılı olduğu belirtilen Prince Group’a yaptırım uyguladı. Finansal Suçları Araştırma Ağı(FinCEN) ise ağın en büyük isimlerinden Huione Group hakkında resmi uyarı yayımladı.

Chainalysis, “Kripto varlıklar sınır ötesi para transferlerini hızlandırıyor. Bu durum, yasa dışı dijital fon akışlarını ulusal güvenlik tehdidi seviyesine çıkarıyor” yorumunda bulundu. Raporda, ‘blokzincir analizi’ ve ‘bilgi paylaşımı’ gibi yöntemlerin yanı sıra, suç örgütlerinin yöneticilerini hedef alan stratejik operasyonlar ve kamu-özel ortaklıklarının da acilen devreye alınması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak şirket, blokzincirin sunduğu ‘zincir üstü şeffaflık’ avantajının büyük bir fırsat olduğunu ancak ‘yasal destek’ ve ‘uluslararası iş birliği’ ile tamamlanmadığı sürece bu avantajın etkisiz kalabileceğini belirtti.