ABD'nin El Koyduğu Kripto Paralar Çalındı mı? 46 Milyon Dolarlık 'Hazine Cüzdanı' Skandalında Tutuklama

지난 yılın sonunda ABD hükümetinin ‘hazine cüzdanı’ olarak bilinen ‘devlet kontrolündeki kripto cüzdanları’ndan kripto para çaldığı iddia edilen bir kişi, uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturma sonucunda Karayipler’deki Saint Martin adasında yakalandı. ‘Hükümet yönetimindeki cüzdan’dan kaybolan tutarın 46 milyon dolar (yaklaşık 678 milyar 730 milyon won) seviyesine ulaşabileceği tahmin edilirken, bu gelişme ABD’nin *el konulan kripto varlıkları nasıl yönettiği* konusundaki açıkları da gündeme taşıdı.

FBI yöneticisi Kash Patel(Kash Patel), 5’inde (yerel saatle), X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Federal Şerifler Servisi(US Marshals Service – USMS) ile bağlantılı 46 milyon dolarlık kripto parayı zimmete geçirmekle suçlanan John Daghita’nın Saint Martin’de tutuklandığını duyurdu. Patel, şüphelinin, USMS ile iş yapan Command Services & Support(CMDSS) şirketinin başkanı Dean Daghita’nın oğlu olduğunu ve operasyonun ‘uluslararası ortak baskın’ kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

John Daghita, uzun süredir zincir üstü(‘on-chain’) verileri analiz eden araştırmacılar arasında bir ‘threat actor’ yani *tehdit aktörü* olarak işaret ediliyordu. *yorum*Bu ifade, genellikle siber saldırılar, para aklama veya yasa dışı fon hareketleri gibi faaliyetlere karıştığı düşünülen kişi ve gruplar için kullanılıyor.*yorum sonu*

Blokzincir izleme uzmanı ZachXBT, daha önce yaptığı araştırmalarda John Daghita’nın kontrol ettiği çok sayıda kripto cüzdan olduğunu ve yaklaşık 10 milyon dolar büyüklüğünde ‘çalındığından şüphelenilen fon’ ile bağlantılı göründüğünü iddia etmişti.

ZachXBT, ocak ayında yayımladığı bir gönderide, şüpheliyle ilişkilendirdiği adreslerden birinin yalnızca 2025 yılı sonunda bile toplam giriş tutarı bazında 63 milyon doları aştığını yazdı. Bazı fon hareketlerinin ise yıllardır gündemde olan büyük bir olay, Bitfinex(Bitfinex) borsa hack’i ile bağlantılı *ABD hükümeti el koyma cüzdanları*ndan geldiğinin tespit edilmesi, iddiaları daha da güçlendirdi. Bitfinex hack’i, büyük ölçekli suç gelirlerinin yıllara yayılan bir süreçte izlenip geri alınmaya çalışıldığı, bu nedenle de *el konulan kripto varlıkların daha sonra nasıl saklandığı ve yönetildiğinin* kritik önem taşıdığı dosyalardan biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu zincir üstü raporlar kamuoyuna yansıyınca, ABD’li makamlar da harekete geçti. CoinDesk’in aktardığına göre yetkililer, “hukuk uygulayıcı kurumların el koyduğu kripto varlıkların, devlet kontrolündeki cüzdanlardan başka yerlere aktarıldığı” iddiasıyla ilgili olarak resmi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, John Daghita’nın bu varlıklara ‘izinsiz erişim’ sağlayıp sağlamadığı ve bu süreçte babasının firması CMDSS ile herhangi bir bağ ya da koordinasyon olup olmadığı araştırılıyor.

Dosyanın operasyonel kısmını, ceza soruşturmalarında el konulan varlıkları yöneten ve tasfiye eden kurum olan USMS yürütüyor. ABD’de el koyulan kripto paralar, normalde hükümet tarafından kontrol edilen özel cüzdanlarda tutuluyor; ardından yasal süreçler tamamlandıkça bu varlıklar iade ediliyor veya açık artırma gibi yöntemlerle satılıyor. Sektör temsilcileri, el konulan kripto paraların hareketlerinin blokzincir üzerinde herkese açık biçimde izlenebilmesi sayesinde, ‘kim, hangi yetkiyle bu cüzdanlara erişti?’ sorusunun cevaplanması halinde sorumluluğun görece net şekilde ortaya konulabileceğini düşünüyor.

Buna karşın, yaşanan son olay, sadece tekil bir zimmete para geçirme vakası olarak görülmüyor. *yorum*Asıl tartışma, ABD’nin el koyduğu kripto varlıklar için kurduğu iç kontrol mekanizmalarının, erişim yetkisi yönetiminin ve denetim zincirinin (audit trail) ne kadar sağlam olduğu üzerinde yoğunlaşıyor.*yorum sonu* John Daghita’nın yakalanmasıyla birlikte, yargı sürecinde söz konusu fonların gerçek büyüklüğü, hangi blokzincirler ve cüzdanlar üzerinden hareket ettirildiği ve olayda başka isimlerin yer alıp almadığı gibi detayların netleşmesi bekleniyor. Bu sürecin, ABD’de el konulan kripto para yönetim modelinin baştan aşağı gözden geçirilmesi yönündeki baskıları da artırması olası görünüyor.