İspanya'da 32,6 milyon dolarlık Bitcoin ponzi planı ortaya çıkarıldı

İspanya polisi, yaklaşık 3.600 kişiyi dolandırarak 32,6 milyon dolar zarara yol açan büyük çaplı bir Bitcoin(BTC) ponzi planını ortaya çıkardı ve örgütle bağlantılı 8 kişiyi tutukladı.

İspanya Ulusal Polisi'ne(CNP) göre, soruşturma 2022’de Murcia bölgesinde bir mağdurun şikayetiyle başladı. Polis, Malaga, Madrid ve Murcia dahil olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Tutuklananlar arasında pazarlama uzmanları ve web tasarımcıları da bulunuyor. Dolandırıcılar, sahte Bitcoin yatırım ürünleri tanıtarak yatırımcıları kandırdı.

Polisin bulgularına göre, dolandırıcılar ‘aylık %40’ ve ‘yıllık %300’ gibi gerçekçi olmayan getiriler vaat ederek yatırımcıların ilgisini çekti. Tipik bir ponzi şeması gibi çalışan sistem, yeni yatırımcıların parasını daha önce katılanlara ödeme yapmak için kullanıyordu.

Özellikle, bazı mağdurların kripto para konusunda temel bilgiye sahip olmaması, dolandırıcılara elektronik cihazlarına erişim izni vermelerine neden oldu. Bu durumu fırsata çeviren suça karışan kişiler, mağdurların banka bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirerek ilave zararlar oluşturdu.

Operasyon kapsamında İspanyol yetkililer, dolandırıcılara ait 73 banka hesabını dondurdu ve lüks araçlar, nakit para ile elektronik cihazlara el koydu. Ayrıca, dolandırıcılık şebekesinin yatırımcılara dağıttığı kripto para tokenlarının aslında herhangi bir değeri olmadığı ortaya çıktı.

Bu olay, denetlenmeyen yatırım fırsatlarının kripto para piyasasında büyük riskler barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, uluslararası iş birliğini artırarak kripto ile bağlantılı mali suçlarla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.