ABD, BAE ve Çin’den Kripto Varlık ‘Pig Butchering’ Çetelerine Ortak Darbe: 11,4 Milyar Dolarlık Vurgun Ortaya Çıktı

ABD, BAE ve Çin’den ‘kripto varlık pig butchering’ çetelerine ortak darbe

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Çin makamları, Amerikalıları hedef alan ‘kripto varlık pig butchering’ dolandırıcılık şebekelerini geniş çaplı bir operasyonla ortaya çıkardı. Bu ortak çalışmayla en az 9 sahte yatırım merkezi çökertildi ve yalnızca bu yıl için ABD’deki *kripto varlık dolandırıcılığı* kaynaklı kaybın 11,4 milyar dolar olduğu açıklandı. Böylece uluslararası ortak soruşturmaların önemi yeniden öne çıktı.

13’ünde (yerel saatle), ABD Adalet Bakanlığı’na(DOJ) göre bu operasyon, FBI, Dubai Polisi ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü, eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği çalışması olarak kayda geçti. BAE İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dubai Polisi geçen hafta 275 kişiyi gözaltına aldı. Tayland Polisi’nin 1 kişiyi daha yakalamasıyla toplam gözaltı sayısı 276’ya yükseldi.

ABD San Diego Güney Bölge Savcılığı, Tet Minh Nhi, Williang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam dahil 6 kişiyi *nitelikli dolandırıcılık* ve *kara para aklama* suçlamalarıyla iddianameye taşıdı. Soruşturma dosyasına göre bu kişiler, önce ‘aşk’ ya da duygusal/samimi ilişki üzerinden güven inşa edip ardından mağdurları sahte *kripto varlık yatırım platformları*na yönlendiren ‘pig butchering’ yöntemini kullandı. Mağdurlara platform üzerinde sahte kazanç ekranları gösterildi; daha fazla para yatırmaları ya da kredi çekmeleri yönünde yoğun baskı yapıldığı da tespit edildi.

FBI, nisan ayında yayımladığı verilerde, ABD’li kurbanların *kripto varlık dolandırıcılığı* nedeniyle 11,4 milyar dolar kaybettiğini açıklamıştı. Bu rakamın 2024’e göre yüzde 22 arttığı bilgisi paylaşıldı. En çok bildirilen suç türleri arasında ‘oltalama(phishing)’, şantaj ve yatırım dolandırıcılıkları öne çıkarken, yalnızca yaşlı nüfusun uğradığı kaybın yaklaşık 7,7 milyar dolar olduğu belirtildi. *yorum: Buradaki artış, dolandırıcıların hem daha sofistike hem de daha yaygın çalıştığını gösteriyor.*

Soruşturma makamları, bu dosyayı sınır aşan *kripto varlık suçları*na yönelik net bir uyarı olarak görüyor. ABD San Diego Güney Bölge Başsavcısı Adam Gordon, “Dolandırıcılar, dünyanın öbür ucunda oldukları için güvende olduklarını sandılar ama artık içinde yaşadıkları dünya değişti” ifadesini kullandı. BAE Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müsteşar Yardımcısı A. Tyson da “Dolandırıcılık merkezleri hiçbir yerde kabul edilemez ve kökünden temizlenmelidir” sözleriyle mesaj verdi.

Bu operasyon, *kripto varlık suçları*nın tek bir ülke sınırı içinde kalmadığını; farklı yargı alanları arasında organize biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. ABD–BAE–Çin üçlü iş birliğinin somut sonuç üretmesi, önümüzdeki dönemde küresel soruşturma ağlarının ‘kripto varlık dolandırıcılığı’ ile mücadelede belirleyici bir unsur olacağına işaret ediyor.