Kripto ponzi DSJ Exchange ve BG Wealth Sharing çöktü: 150 milyon dolarlık vurgun, Tether(USDT) fonları dondurdu

‘DSJ Exchange’ ve ‘BG Wealth Sharing’ tabanlı kripto *ponzi* şeması çöktü. On-chain araştırmacı *ZachXBT(JackXBT)*’nin incelemelerine göre, sistem üzerinden yürütülen dolandırıcılıkta toplam zarar tutarı ‘1억5000만달러’를 aştı. Bazı fonlar ise *Tether(USDT)* ve kripto para borsalarının iş birliği sayesinde donduruldu. ‘yorum: anahtar kelimeler — kripto ponzi, DSJ Exchange, BG Wealth Sharing, Tether, Tron, Solana’

13’ünde (yerel saatle), Cointelegraph’ın haberine göre bu kripto *ponzi* yapılanması 2025’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve binlerce mağdura ulaştı. 27 Nisan ile 3 Mayıs arasında şema yöneticileri, izlerini gizlemek için 9200만달러’yı aşan yasa dışı fonu birden fazla blokzincir ağına dağıtmaya çalıştı. Bu tutarın yaklaşık 6300만달러’lık bölümü, *Tron(TRX)* ağındaki dört farklı cüzdan adresi üzerinden saklama hizmeti veren *Cobo* platformuna aktarıldı.

*ZachXBT*, aslında başka bir soruşturma yürütürken *USDD* sözleşme hareketlerini incelerken bu olayı fark ettiğini anlattı. Ardından *Solana(SOL)* ve *Tron(TRX)* ağları üzerindeki para akışını adım adım izledi ve zaman damgalarını analiz ederek işlemleri bir *Binance* hesabının para yatırma adresiyle ilişkilendirdi. Araştırmacı, elde ettiği bulguları ilgili kripto para borsaları, kolluk kuvvetleri ve stabil kripto para ihraççılarıyla paylaştığını belirtti.

Bu paylaşımın ardından süreç hızlandı. *Tether(USDT)*, 4 Mayıs’ta söz konusu dolandırıcılıkla bağlantılı 3840만달러 tutarındaki fonu dondurdu. Diğer platformlarda da yaklaşık 310만달러’lık ek varlık bloke edildi. *ZachXBT*, bu süreçte *Tether*, *Binance* güvenlik ekibi, *OKX* ve ABD’deki kolluk kuvvetleriyle doğrudan çalıştığını ifade etti.

Araştırmacıya göre bu şema, sosyal medya üzerinden bireysel yatırımcıları hedef alan, Çin merkezli bir *yatırım dolandırıcılığı* yapısıydı. Tasarım oldukça basitti; deneyimli kripto kullanıcılarının rahatlıkla şüphelenebileceği vaatler sunuluyordu. Ancak dolandırıcılar, özellikle kripto piyasasına ve *blokzincir* teknolojisine aşina olmayan kullanıcıları seçerek onları sistemin içine çekti. *ZachXBT*, mağdurlara yerel polis birimlerine resmi başvuru yapmaları çağrısında bulundu; ABD’de ikamet edenlerin ise FBI’ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi *ic3.gov* üzerinden başvuru yapabileceklerini hatırlattı.

Buna karşın, 1억5000만달러 olarak hesaplanan toplam zararın muhtemelen ‘alt sınır’ olduğu vurgulanıyor. Dolandırıcılığın bir yıldan uzun süre boyunca devam etmesi ve ilişkili borsa çıkışlarının binlerce işlemde tespit edilmesi, gerçek kayıp tutarının çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Kripto piyasasında *ponzi* türü şemalar sık görülse de, bu vakada hem büyük ölçekli fon hareketleri hem de hızlı dondurma adımlarının aynı dosyada toplanması, bir yandan ‘dolandırıcıların ne kadar hızlı para kaçırabildiğini’, diğer yandan ise ‘piyasa oyuncuları ve otoritelerin ne kadar hızlı karşılık verebildiğini’ ortaya koydu. ‘yorum: sonuçta kripto ponzi riskine, Tether ve borsaların hızlı müdahalesine ve gerçek zararın daha yüksek olabileceğine vurgu yapıldı’