Kamboçya Başbakanının Kuzeni Hun To, Kripto Kara Para Aklama İddialarıyla Gündemdeki Huione Pay'de Hissedar Olduğunu Kabul Etti

Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in kuzeni Hun To, ‘4 trilyon won’ düzeyinde kripto para aklama iddialarıyla gündeme gelen Huione Group’a bağlı ödeme şirketi Huione Pay’de geçmişte pay sahibi olduğunu kabul etti. Bu açıklama, kripto para üzerinden yürütülen *kara para aklama* şüpheleri ve Kamboçya’daki siyasi bağlantılar tartışmasını daha da alevlendirdi.

Reuters’e göre 30’unda (yerel saatle), Hun To’nun avukatı yerel medyaya yaptığı açıklamada müvekkilinin geçmişte Huione Pay’de yüzde 30 oranında hisseye sahip olduğunu doğruladı. Huione Group’un fiili bankası gibi çalışan Huione Pay, geçen yıl ABD ve İngiltere tarafından yaptırıma uğradı ve düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle bankacılık lisansını kaybetti.

Hun To ise yayımladığı açıklamada Huione Pay’de hiçbir zaman *yönetim yetkisi* kullanmadığını savundu. Ayrıca sahip olduğu hisselere karşılık herhangi bir nakit sermaye koymadığını, şirketten *temettü, kâr ya da varlık* almadığını öne sürdü. Kendisinin hiçbir genel kurula veya toplantıya davet edilmediğini, hissedar sıfatıyla ne bir vekil atadığını ne de bir *gizli pay sahibi* kullandığını iddia etti. Hun To, aynı zamanda eski başbakan Hun Sen’in yeğeni ve Kamboçya siyasetinde tanınan bir isim.

Reuters, geçen yıl yayımladığı bir haberde Hun To’nun Huione Pay’de üç yönetim kurulu üyesinden biri olarak görev yaptığını bildirmişti. Aynı haberde, şirketin Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’tan 150 bin doların üzerinde tutarda para aldığına ilişkin *şüpheli işlem izleri*ne yer verildi. Ancak Reuters, Hun To’nun bu işlemlerden haberdar olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını da özellikle vurgulamıştı.

Kamboçya hükümetinin son yıllarda kripto para temelli *dolandırıcılık merkezleri*ne karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlar da bu tartışmanın arka planını oluşturuyor. Yerel uzman Noun Sereivuth, polis ekiplerinin bu merkezlerle bağlantılı şüphelileri gözaltına aldığı anların kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Kamboçyalı yetkililer, son üç yılda zorla çalıştırıldığı değerlendirilen 48 bin kadar işçinin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Geçen ay ise kripto dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 600 Tayland vatandaşı sınır dışı edildi. Hükümet ayrıca, söz konusu yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğu öne sürülen 240 binden fazla kişinin “gönüllü” olarak ülkeden ayrıldığını savunuyor.

Huione Pay ve Hun To çevresinde şekillenen bu iddialar, Kamboçya’daki *siyasi elit ağları*, kripto para tabanlı *kara para aklama şebekeleri* ve *uluslararası yaptırımlar* arasındaki kesişimi gözler önüne seriyor. ABD ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımların sürmesiyle birlikte, ilişkili olduğu düşünülen şirket ve isimler hakkında ilave soruşturmaların gelmesi ‘yüksek olasılık’ yorum.