Singapur Polisi, Kripto Borsalarıyla İşbirliğiyle 7 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Engelledi

Singapur polisi, dünyanın önde gelen ‘kripto para’ borsalarıyla işbirliği yaparak yürüttüğü operasyonlarda 7 milyon doların üzerindeki olası ‘kripto para dolandırıcılığı’ zararını engelledi. ‘Blokzincir’ izleme araçlarıyla dolandırıcılara ait cüzdanların takibi yapıldı ve para henüz gönderilmeden önce müdahale edilmesi bu çalışmanın merkezinde yer aldı.

13’ünde (yerel saatle), Singapur Polisi’nin açıklamasına göre, Singapur Dolandırıcılık Karşıtı Merkezi ve Siber Suçlar Birimi; Coinbase(COIN), Coinhako, Gemini(GEMI), Independent Reserve, OKX, StraitsX ve Upbit ile ortaklaşa 16 Nisan–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında ikinci bir operasyon yürüttü. Bu süreçte Chainalysis ve TRM Labs’in analiz araçları devreye alındı; devlet kurumlarını taklit eden şebekeler, sahte yatırım platformları, iş bulma vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar ve ‘romantik ilişki’ kisvesi altındaki ‘romance scam’ vakaları takip edildi.

Polis, şüpheli cüzdanların hareketlerini esas alarak 145’in üzerinde hedefli müdahale gerçekleştirdi. Bazı mağdurlara telefonla, bazılarına ise bizzat ev veya iş yerlerinde ulaşıldı. Borsalar, müşteri bilgilerini güvenlik birimlerine hızlı şekilde ileterek, ek para transferleri gerçekleşmeden önce ekiplerin potansiyel kurbanlarla temasa geçmesine yardımcı oldu.

İlk pilot operasyon 16 Mart–15 Nisan arasında yürütülmüş ve yaklaşık 2,86 milyon dolarlık zararı önlemişti. İki operasyonun toplamında engellenen ‘kripto para dolandırıcılığı’ miktarı 7 milyon doları aşıyor. Singapur Polisi, “Sürekli kamu–özel sektör işbirliğinin dolandırıcılıkla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu” vurguladı.

Bu operasyonlar, Singapur’un dijital suçlarla mücadeleyi belirgin biçimde sertleştirdiğini gösteriyor. Ülke, Mayıs’ta kurulan yeni Siber Komutanlık birimini Temmuz’dan itibaren faaliyete geçirmeye hazırlanıyor ve bu yapının hem siber suç soruşturmalarından hem de ‘kripto para’ bağlantılı suçların takibinden sorumlu olması planlanıyor. Son dönemde iflas eden kripto kredi platformu Hodlnaut’un eski CEO’su Zhu Jun Tao da Terra(Terra) çöküşüyle bağlantılı ‘yanıltıcı açıklama’ ve ‘gerçeğe aykırı beyan’ suçlamalarıyla yargıya taşındı.

‘yorum’ Bu gelişmeler, ‘blokzincir’ analitiği ve borsa işbirliğinin, dolandırıcılığı para çıktıktan sonra telafi etmeye çalışmak yerine, havale gerçekleşmeden hemen önce kesen daha ‘gerçekçi bir çözüm’ olarak öne çıktığını gösteriyor. Bu model, klasik “zarar sonrası kurtarma” yaklaşımına kıyasla daha etkili ve maliyet açısından verimli bir strateji sunuyor. ‘yorum’