Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Amerika Birleşik Devletleri ve Europol’ün de aralarında bulunduğu 11 ülkenin ortak yürüttüğü soruşturmada, ‘AudiA6’ adıyla bilinen ‘kripto para *kara para aklama* servisini’ işlettiği belirtilen iki kişi gözaltına alındı. 2021’den bu yana yürütülen operasyonlarda, bu yapı üzerinden aklandığı tahmin edilen fonların toplamı 10 binden fazla Bitcoin(BTC) seviyesine ulaşıyor. Yetkililer, ‘suç gelirlerinin’ izini sürerek fon akışını kesmeye çalışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Savcılığı’na göre, 37 yaşındaki ‘Ruslan Igorevich Tkachenko’ ve 25 yaşındaki ‘Alexander Vladimirovich Redenev’ Gürcistan’da ikamet ediyordu ve şu anda tutuklu bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, iki ismin iadesi için resmi süreci başlatmaya hazırlanıyor. Suçlamaların mahkemede sabit görülmesi halinde her biri için ‘20 yıla kadar hapis’ cezası gündemde.
Europol, AudiA6 platformunu ‘fidye yazılımı grupları ve organize siber suç ağlarının en çok güvendiği servislerden biri’ şeklinde tanımlıyor. Kurum, AudiA6’nın 15’ten fazla uluslararası siber suç soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yürütülen operasyon, yetkililer tarafından ‘eşgüdümlü uluslararası temizlik’ olarak nitelendirildi. Aynı anda çok sayıda ülkede *eş zamanlı baskın*, gayrimenkul araması, kripto varlıkların dondurulması ve çevrimiçi altyapının kapatılması uygulandı. AudiA6 ve Dark2Web forum sitelerinin yerini, el koyma işlemlerini bildiren resmi uyarı sayfaları aldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yalnızca AudiA6’yı değil, aynı zamanda ‘Dark2Web’ adlı siber suç forumunu da yönettikleri ortaya çıktı. Forumda verilen ilanlarda, ‘suç bağlantılı kripto paraların’ en fazla yüzde 5 komisyonla ‘gizlenip, izinin kaybettirileceği’ vaat ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının yaptığı *blokzincir analizi*, 2021’de faaliyete geçen AudiA6’ya o tarihten bu yana 10 binden fazla Bitcoin(BTC) yatırıldığını ortaya koydu. Bu miktarın içinde yaklaşık 400BTC’nin doğrudan yasadışı faaliyetlerden elde edildiği kesinleştirildi.
‘AudiA6’ soruşturması, büyük kripto para borsalarından KuCoin’i yeniden tartışma konusu haline getirdi. Blokzincir araştırmacısı olarak bilinen ‘ZachXBT’, AudiA6’nın siber suç fonlarını taşımak için KuCoin’i sık sık kullandığını öne sürüyor. ‘yorum: Araştırmacılar, merkezi borsaların kara para aklama zincirinde kritik bir halka haline geldiğini vurguluyor.’ ZachXBT, geçtiğimiz yıl gerçekleşen SwissBorg(SwissBorg) hack’i ve 2022 Aralık’tan itibaren süren LastPass saldırısında mağdurlardan çalınan varlıkların da AudiA6 üzerinden aklanmış olabileceğini iddia ediyor.
Bir diğer blokzincir araştırmacısı ve SEAL katkıcısı olan ‘Nick Bax’ ise KuCoin’in, LastPass vakasından çalınan varlıkların önemli bir bölümünün aklanmasında ‘aracı rolü’ üstlendiğini savunuyor. Bax, bazı durumlarda KuCoin’in şüpheli fonları kısa süreliğine dondurduğunu, ancak daha sonra bu varlıkların serbest bırakılmasına izin verildiğini belirtiyor. AudiA6’nın ‘key sweeping’ hizmetini açıkça reklam ediyor olması da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. ‘Key sweeping’, sızdırılan tohum ifadeleri (seed phrase) kullanılarak, bir cüzdandaki tüm varlıkların tek hamlede çekilip başka adreslere taşınması anlamına geliyor.
Gözaltılar, uluslararası iş birliğiyle yürütülen siber suç soruşturmalarının ‘somut sonuç’ üretmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan, suç gelirlerini aklamak için kullanılan borsaları ve teknik altyapıyı ne kadar etkili biçimde filtrelemek gerektiği halen çözülmesi zor bir başlık olarak duruyor. Büyük çaplı hack saldırıları ve kripto para üzerinden para aklama girişimleri sürdükçe, *blokzincir analitiği* ve *borsaların uyum politikaları* kripto piyasasına duyulan güveni belirleyen temel faktörler olmaya devam edecek.
Yorum 0