ABD Adalet Bakanlığı, 7,22 Milyar Dolarlık BitClub Network Kripto Dolandırıcılığı Davasını Kalıcı Olarak Düşürmeye Hazırlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, 7,22 milyar dolarlık ‘BitClub Network’ kripto para dolandırıcılığı davasında önemli bir geri adım atmaya hazırlanıyor. Yatırım dolandırıcılığıyla suçlanan kurucu Matthew Goettsche(Matthew Goettsche) hakkındaki iddianamenin tamamen düşürülmesi gündemde. Kripto para sektöründe ‘düzenleyici yaptırım’ çizgisinin yumuşadığı bir dönemde, bu büyük çaplı dolandırıcılık dosyasının nasıl kapatılacağı ‘sektör geneli’ için kritik bir işaret olarak görülüyor.

13’ünde (yerel saatle), Bloomberg Law’a göre Goettsche cephesindeki avukatlar geçen çarşamba New Jersey federal mahkemesine sundukları belgelerde tarafların ‘ilkesel bir uzlaşmaya’ vardığını, ancak ayrıntıların netleşmesi için ek zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi. Aynı dönemde Washington’daki Adalet Bakanlığı müsteşarlığının, New Jersey savcılarına dosyayı ‘with prejudice’ yani ‘yeniden açılamayacak şekilde kalıcı olarak düşürme’ yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Goettsche, Aralık 2019’da haklarında dava açılan isimlerden biriydi. Kendisi ‘elektronik dolandırıcılık yapma komplosu’ ve ‘kayıtsız menkul kıymet satışı’ suçlamalarıyla bu yıl ekim ayında yargılanacaktı. İddianamenin düşmesi, *ABD kripto para hukuki uygulama* tarihinde ‘köklü bir dönüş’ olarak yorumlanabilir. Özellikle aynı soruşturma kapsamında yargılanan eski ortaklar Silviu Balaci, Joseph Abel ve Gordan Beakshted’in suçu kabul etmiş olması, bu olası geri adıma dair *etki alanını* daha da büyütüyor.

Bu gelişme, Nisan’da Adalet Bakanlığı’nda görevli müsteşar Todd Blanche(Todd Blanche)’ın, dijital varlık endüstrisinde ‘dava açarak düzenleme’ anlayışına son verilmesi yönündeki talimatının ardından geldi. ‘yorum: Bakanlık, sektörü topyekûn baskılamak yerine, hedefini daha çok nitelikli suçlara ve somut mağduriyetlere kaydırıyor gibi görünüyor.’ Buna rağmen bakanlık son dönemde yatırım dolandırıcılıkları, sosyal mühendislik yoluyla yapılan siber saldırılar ve uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı kripto varlıkları agresif biçimde takip etmeye ve bu varlıklara el koymaya devam ediyor. Yani ‘kötü niyetli faaliyet’ takibi aynı sertlikte sürüyor.

BitClub Network, Nisan 2014’ten Aralık 2019’a kadar faaliyet yürüttü. Platform, yatırımcılara ‘Bitcoin(BTC) madencilik havuzlarından pay alarak düzenli getiri elde edecekleri’ vaadini sattı. Ancak savcılara göre gerçekte yapılan, *kâr rakamlarının manipüle edilmesi* ve *madencilik verilerinin uydurulmasıydı*. Böylece sisteme yeni para sokacak taze yatırımcıların cezbedilmesi sağlandı. Eski mahkeme belgelerinde, Goettsche’nin kendi iş modelini perde arkasında ‘aptalların sırtına kurulmuş bir yapı’ şeklinde küçümseyerek tanımladığı ortaya çıkmıştı.

Bu dosya, ABD’li düzenleyici ve savcıların kripto para endüstrisine yönelik genel yaklaşımını yeniden kalibre ettiği bir dönemde öne çıkıyor. *kripto düzenleme* cephesinde, bir yandan net yasa ve kuralların oluşturulması tartışılırken, diğer yandan geçmişin ‘sert ve örnek teşkil eden’ davalarının nasıl ele alınacağı da yeniden masaya yatırılıyor. Yine de BitClub Network gibi büyük çaplı dolandırıcılık iddialarını içeren vakalarda bu yumuşamanın kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceği, yoksa selektif birkaç dosyayla sınırlı kalıp geleneksel ‘katı yaptırım’ çizgisiyle birlikte mi yürütüleceği, önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.