Binance, kolluk kuvvetleriyle veri paylaşımını yavaşlatan yeni modele geçti: Kara para aklama soruşturmaları risk altında mı?

Dünyanın en büyük kripto varlık borsası Binance’ın uygulamaya aldığı politika değişikliği, dünya genelindeki kolluk kuvvetlerinin platformdaki verilere erişimini zorlaştırdı. *NYT*’nin haberine göre bu durum, ‘kara para aklama takibi’ ve kripto kaynaklı suçlarla mücadelede ciddi aksamalar yarattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

28’inde (yerel saatle), New York Times’a göre Binance, 2025 Nisan’ından itibaren bazı ülkelerin soruşturma makamlarıyla iş birliği yöntemini değiştirdi. Böylece dolandırıcılık soruşturmaları ya da kara para aklama incelemeleri için gereken kullanıcı bilgilerine ulaşmak, önceki döneme kıyasla daha karmaşık ve yavaş bir süreç haline geldi.

Değişen iş birliği modeli, Haziran’da Hollanda’da düzenlenen uluslararası kolluk kuvvetleri toplantısında gündemin ana başlıklarından biri oldu. Avrupa’daki beş ülkenin polis yetkilileri, Binance’tan bilgi temin ederken ciddi engellerle karşılaştıklarını aktardı.

Önceden borsa, kolluk taleplerine doğrudan yanıt verebiliyordu. Şimdi ise taleplerin çoğu Birleşik Arap Emirlikleri(UAE) makamları üzerinden ilerliyor. Binance, Abu Dabi Küresel Piyasası(ADGM) düzenleyici çerçevesi altında faaliyet gösterdiği için, bu ‘aracı’ prosedürün yanıt sürelerini belirgin şekilde uzattığı belirtiliyor. Brooklyn Bölge Savcılığı’ndan savcı Alona Katz(Alona Katz), ‘kayıtlara ne kadar hızlı ulaşıldığının’ soruşturmanın sonucunu doğrudan etkilediğini vurgulayarak, gecikmelerin pratikte büyük fark yarattığını ifade etti.

Yeni politika kapsamında, yabancı kolluk birimleri için ‘karşılıklı adli yardım anlaşmaları(MLAT)’ üzerinden başvuru zorunluluğu birçok dosyada fiili standart haline geldi. MLAT süreci, uluslararası alanda kanıt paylaşımına yasal güvence sağlıyor ancak yanıt süresi genellikle aylar alabiliyor. Bu da Binance ile geçmişte uygulanan ‘doğrudan iş birliği’ formatına kıyasla çok daha yavaş bir işleyiş anlamına geliyor. Özellikle ‘şüpheli hesapların dondurulması’ veya ‘kullanıcı verilerinin acil paylaşılması’ gerektiren dosyalarda mevcut modelin tempo kaybı yarattığı ifade ediliyor.

Buna rağmen Binance, çocuk istismarı, terör, acil can güvenliği riski gibi *acil* kategoride sınıflandırılan olaylarda hızlandırılmış prosedürlerin hâlâ devrede olduğunu savunuyor. Şirket, bu tip vakalarda ilgili kurumlara gecikmesiz destek sağlandığını belirtiyor.

Binance cephesi, iş birliğinin zayıfladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirket sözcüsü, *NYT*’ye yaptığı açıklamada, ‘küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin her yıl genişlediğini’ ve ‘karmaşıklaşan regülasyon ve veri koruma ortamı karşısında iç standartların sıkılaştırıldığını’ söyledi. Binance ayrıca, ‘geleneksel finans kurumlarını bile aşan’ seviyede destek sunduğunu, ABD ve Avrupa’daki başlıca kurumlarla çalışmanın da sürdüğünü öne sürüyor.

Tartışma, ABD Adalet Bakanlığı(DOJ) içinde yayımlanan ve “Binance’ın varlık dondurma ve el koyma taleplerine vereceği desteğin azalması ihtimaline hazırlanılması gerektiğini” belirten iç yazışmanın basına sızmasıyla daha da büyüdü. Buna karşın Binance, ABD’li makamlarla yürütülen iş birliğinde herhangi bir azalma olmadığını tekrarlıyor.

Diğer yandan Wall Street Journal ve Fortune, yılın başında yayımladıkları haberlerde, Binance’ın İran bağlantılı şüpheli işlem dosyalarını inceleyen bazı iç uyum (compliance) çalışanlarını işten çıkardığını iddia etti. Binance bu haberleri ‘gerçeklerin çarpıtılması’ olarak nitelendirerek tamamen reddediyor.

Sonuç olarak Binance’ın yeni iş birliği modeli, ‘regülasyonlara uyum’ ile ‘soruşturmalara hızla destek verme’ arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı. Küresel kripto varlık piyasası giderek daha sıkı bir yasal çerçevenin içine girerken, borsaların *sorumluluk alanı* ve *yetki sınırları* etrafındaki tartışmaların, özellikle kara para aklama ve yaptırım ihlalleri ekseninde, bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.