Çin’de kripto para aklama ağına operasyon: 16 kişi gözaltında

Çin’in Zhanjiang ve Leizhou polisi, kripto para işlemlerini kullanarak telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı gelirlerini akladığı belirtilen bir ağı çökertti; 16 kişi cezai soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Guangzhou Daily’nin 31’deki haberine göre polis, Zhanjiang Leizhou, Zhanjiang kent merkezi, Guangzhou ve Zhuhai dahil birkaç bölgede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘paofen’ olarak anılan kara para aklama yapılanmasının dolandırıcılık gelirlerini kripto para işlemleri üzerinden transfer ettiği tespit edildi.

Polis soruşturmasına göre ağ, 2025 yılı sonundan bu yana telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığıyla elde edilen fonları kripto para alım satımı yoluyla akladı, aktardı ve işlem farklarından kazanç sağladı. He ve Zhang soyadlı çiftin, kişileri ağa dahil ettiği; kişisel banka hesapları, WeChat ve Alipay gibi ödeme hesaplarını temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin alınması ve dolaşıma sokulmasında kullandığı belirlendi.

Zhanjiang polisi, "Paofen kara para aklama faaliyeti, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığına ciddi şekilde yardım etmek anlamına gelir. İlgililer, olayın ağırlığına göre bilgi ağı suçlarına yardım etme, suç gelirlerini gizleme ve kabul etme gibi suçlamalarla karşı karşıya kalabilir" açıklamasını yaptı. Bu olayın yerel kripto para işlemlerine yönelik denetimler ve telekomünikasyon dolandırıcılığı soruşturmaları üzerindeki etkisi ise ayrıca izlenecek.