Dubai merkezli Shelbit, 4 milyar dolarlık yaptırım ağı iddiasıyla gündemde

Dubai merkezli lisanssız kripto varlık işlem platformu Shelbit, 4 milyar dolar(yaklaşık 5,5 trilyon won) büyüklüğündeki İran yaptırımlarını aşma ağında para transfer kanalı olarak gösterildi. Platformun, büyük bir yasa dışı bahis ağının milyonlarca dolar(yaklaşık onlarca milyar won) tutarındaki kripto para fonlarının işlenmesinde de rol aldığı iddia edildi.

Masbit'in aktardığına göre Shelbit, İran kökenli Siavash Kayvanpour tarafından işletildiği belirtilen bir platform olarak öne çıkıyor. Platformun, büyük kripto varlık platformları üzerinden yüz milyonlarca dolar(yaklaşık trilyonlarca won) taşıdığı şüphesi bulunuyor. Shelbit'in ayrıca İran Merkez Bankası ve yaptırım kapsamındaki diğer kurumlara küresel piyasalara erişim sağlayan bir kanal sunduğu ifade edildi.

ABD tarafı ve bağımsız araştırmacılar, söz konusu operasyonun İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu(IRGC) ile yakından bağlantılı göründüğünü değerlendiriyor. Ancak IRGC'nin Shelbit'i ya da ilgili bahis ağlarını doğrudan kontrol ettiğine dair bilgi doğrulanmış değil. Bu nedenle dosyada asıl dikkat, lisanssız kripto varlık platformlarının yaptırımları aşma ve yasa dışı para akışlarında nasıl kullanılabildiğine çevriliyor.