%89,4 doğrulukla Bitcoin(BTC) yasa dışı işlem AI’ı, geri çağırma %64,5

Çin Halk Kamu Güvenliği Üniversitesi(中国人民公安大学) araştırma ekibi, Bitcoin(BTC) dahil kripto varlıklardaki yasa dışı işlemleri tespit etmeye yönelik bir yapay zeka(AI) modeli geliştirdi. Açık veri setiyle yapılan doğrulamada modelin genel doğruluğu %89,4 olarak ölçüldü.

South China Morning Post(South China Morning Post) araştırma sonucunu haberleştirdi. Araştırma ekibi, ilgili makaleyi bu yıl Mayıs ayında Bilgi Bilimi Dergisi(情报学杂志) içinde yayımladı.

Model üç ana bileşenden oluşuyor. △Dinamik grafik sinir ağı(DGNN), kripto varlık işlem ağını sürekli değişen bir yapı olarak ele alıp işlem yapısını, fon akışını ve zamana bağlı değişimleri inceliyor △Bellek modülü, yeni gelen işlemleri geçmişteki benzer yasa dışı işlem kalıplarıyla karşılaştırıyor △Büyük dil modeli(LLM), ilk iki aşamada çıkarılan özellikleri ve ağ yapısı bilgilerini birleştirerek doğal dilde risk değerlendirmesi üretiyor. Bu aşamada yasal-yasa dışı sınıflandırması, risk puanı, karar gerekçesi ve çıkarım süreci birlikte sunuluyor.

Doğrulamada açık Bitcoin işlem veri seti Elliptic kullanıldı. Veri seti 203.769 işlem, 234.355 bağlantı ve işlem başına 166 özellik içeriyor. Bu veri setinde modelin yasa dışı işlem tespitindeki kesinliği %89,1, geri çağırma oranı ise %64,5 oldu. Geri çağırma oranının doğruluk ve kesinlikten düşük kalması, gerçek yasa dışı işlemlerin kayda değer bir bölümünün kaçırılabileceği anlamına geliyor. Araştırma ekibi, açık veri seti testinde modelin başlıca mevcut modellere göre daha iyi performans gösterdiğini bildirdi.

Çalışma, Çin makamlarının kripto varlıkları kullanan finansal suçlara yönelik denetimi sıkılaştırdığı bir dönemde geldi. Çin Yüksek Halk Savcılığı(最高人民检察院), mart ayında 2024 yılı boyunca kripto varlıklar ve yer altı döviz büroları(地下钱庄) kullanılarak kara para aklandığı şüphesiyle 3.259 kişinin yargı sürecine taşındığını açıkladı. Geçen ayın 25’inde ise İç Moğolistan’daki bir mahkeme, yaklaşık 444 milyon dolar (yaklaşık 620 milyar won) tutarında fonun yer aldığı bir davada karar verdi. Söz konusu fonların çevrim içi kumar borçlarının kapatılmasında kullanıldığı iddia edilirken, Dünya Kupası dönemindeki bahislerle bağlantılı olabileceği de gündeme geldi. Ancak fonların kesin kullanım amacı hâlâ şüphe aşamasında ve kesinleşmiş bir olgu değil.

Araştırma ekibi, modelin doğru, genellenebilir ve karar gerekçesini açıklayabilen bir tespit yöntemi sunduğunu; denetleyici kurumların kripto varlık bağlantılı ekonomik suçlarla mücadelesinde yeni bir teknik yol açabileceğini belirtti. Buna karşın açıklanan performans değerleri Elliptic veri setiyle yapılan doğrulama sonuçlarına dayanıyor. Modelin gerçek soruşturma ve denetim sahasında nasıl sonuç vereceği ise henüz doğrulanmadı.