89,1% kesinlik, 64,5% geri çağırım: Çin’den Bitcoin(BTC) yapay zeka modeli

Çin Halk Kamu Güvenliği Üniversitesi(People's Public Security University of China) araştırmacıları, yasa dışı Bitcoin(BTC) işlemlerini tespit etmeye yönelik bir yapay zeka(AI) modeli geliştirdi. Dinamik grafik sinir ağı(GNN) ile büyük dil modelini(LLM) birleştiren model, testlerde 89,4% genel doğruluk oranına ulaştı.

Crypto Briefing, çalışmanın Mayıs ayında akademik Journal of Intelligence dergisinde yayımlandığını bildirdi. Ancak yayının yılı net olarak doğrulanmadı.

Araştırma ekibinin tasarladığı çerçeve üç teknolojiyi bir araya getiriyor. Bunlar, işlem düğümleri arasındaki değişen ilişkileri izleyen dinamik grafik sinir ağı, yasa dışı faaliyetlerin geçmiş örüntülerini saklayan bellek modülü ve çıkarım ile sınıflandırmadan sorumlu büyük dil modeli olarak sıralandı. Modelin doğrulanmasında açık karşılaştırma veri seti olan Elliptic Bitcoin veri seti kullanıldı. Bu veri seti 203.769 işlem düğümü ve bu düğümleri birbirine bağlayan 234.355 kenardan oluşuyor.

Ayrıntılı göstergeler iki farklı tabloya işaret ediyor. Modelin yasa dışı olarak işaretlediği işlemler içinde gerçekten yasa dışı olduğu doğrulananların oranı, yani kesinlik, 89,1% oldu. Buna karşılık modelin tüm yasa dışı işlemler içinden fiilen yakalayabildiği oran olan geri çağırım 64,5% seviyesinde kaldı. Bu, yasa dışı işlemlerin yaklaşık üçte birinin bu model tarafından da tespit edilemediği anlamına geliyor.

Sun Jingchao(Sun Jingchao) Çin Halk Kamu Güvenliği Üniversitesi araştırmacısı ve makalenin sorumlu yazarı, geçmiş örüntülerin bellek modülüyle karşılaştırılmasını modelin temel güçlü yönü olarak gösterdi. Crypto Briefing, modelin risk puanının yanı sıra karar gerekçesini doğal dille açıklama işlevine de sahip olduğunu aktardı. Bu özellik, yalnızca olasılık puanı üreten mevcut tespit modellerinden farklı olarak, belirli bir işlemin neden şüpheli görüldüğünü cümlelerle açıklayabilmesi anlamına geliyor.

Çinli yetkililer son dönemde sanal varlıklar üzerinden kara para aklamaya yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Geçen yıl Mart ayında Çin savcılığı, kripto para ve yeraltı bankacılığı bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine karıştığı belirtilen 3.259 kişiyi dava etti. Geçen ayın 25’inde ise Çin’de bir mahkeme, çevrim içi kumar borçlarıyla bağlantılı yaklaşık 3 milyar yuanlık(yaklaşık 444 milyon dolar, yaklaşık 620 milyar won) bir dosyayı ele aldı.

Bu çalışma yalnızca Bitcoin işlemlerini kapsıyor. Belirli bir borsa ya da başka kripto paralar inceleme konusu yapılmadı. Modelin fiili soruşturma süreçlerinde ne zaman devreye alınacağı veya uygulanıp uygulanmayacağı ise doğrulanmadı.