Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

600 milyon HKD'lik kara para aklama ağı çökertildi, 147 kişi gözaltında

600 milyon HKD'lik kara para aklama ağı çökertildi, 147 kişi gözaltında / Tokenpost

Hong Kong polisi, yaklaşık 600 milyon Hong Kong doları (HKD) tutarında bir kara para aklama ağını çökertti ve 147 kişiyi gözaltına aldı. Odaily'nin haberine göre bu, bölgede son dönemin dikkat çeken kara para aklama operasyonlarından biri oldu.

Tespit edilen şebekenin, "kukla hesap" olarak adlandırılan çok sayıda sahte isim hesabı açarak parayı bu hesaplar üzerinden aktardığı belirtildi. Bu tür hesaplarda, hesap sahibinin kimliği yalnızca ödünç veriliyor; hesabı gerçekte kullanan kişi tamamen farklı biri oluyor. Bu yöntem, birçok ülkede görülen parmak hesabı uygulamasına benziyor.

Gözaltına alınan 147 kişiye yöneltilen suçlamaların kapsamı henüz netlik kazanmadı.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Hong Kong #kara para aklama #kukla hesap #Hong Kong polisi #finansal suç

Most Popular

1
Meta'nın 3 Muse modeli Google Cloud'da önizlemeye açıldı
2
Core Scientific(CORZ): 1.120 MW’lık sözleşmenin 485 MW’ı için faturalama başladı
3
COP31 Yapay Zekâ Taahhüdü Kurumlara Seçim Hakkı Tanıyor, Zorunluluk Getirmiyor
4
Morgan Stanley (MS), Vinyl Equity satın alımı için anlaşma imzaladı; tokenizasyon altyapısı planlıyor
5
Fervo Energy'nin sözleşme portföyü 11,9 milyar dolara çıktı; Google'ın 396 MW'ı eklendi
6
5 işlem gününde 1,7 trilyon won net çıkış: ABD spot Bitcoin(BTC) ETF'leri ve diğer gelişmeler
7
En az 6 milyar dolar tasarruf hedefi: Skydance 4 alanı açıkladı
8
Cisco (CSCO) ve IBM (IBM), Claude Mythos'u güvenlik ürünlerine entegre etme planını açıkladı
9
Nvidia (NVDA), kripto madenciliği açıklamaları davasında uzlaştı
10
GPU kernel ek bütçe deneyinde 1,21 kat, eşit bütçede 0,75 kat

Other related articles

Rusya'da ruhsatsız kripto para operasyonu: Moskova’da 9 işletmeye baskın, 20’den fazla gözaltı

Japonya'da Kripto Borsalarına Çekim Gecikmesi ve Ek Güvenlik Çağrısı: Kullanıcı Koruması mı, İşlem Kolaylığının Sonu mu?

Rusya FSB, kripto borsasını bastı: 20'den fazla gözaltı

104 Milyon Hong Kong Doları: Fun Coffee Dolandırıcılığında Zarar Büyüdü

Prudential hisseleri yüzde 13 geriledi, Çin Hong Kong sigortasında vergiyi genişletti

Category article

See more

13.597 Bitcoin (BTC) satan MARA Holdings 1,1 milyar dolar sağladı

Arcus'taki açıkta 2.234.391 USDG çekildi, kayıp tamamen karşılandı

Nvidia(NVDA), Jensen Huang’ın ilişkisiyle ilgili inceleme için Wachtell Lipton’ı tuttu

SEC 348 yaptırım işlemi başlattı, 1 trilyon 487 milyar wonluk telafi kararı aldı

Anthropic için 3 kat kaldıraçlı ETP planı: IPO öncesi nakit faiz getirecek

Jensen Huang yanıt vermezse celp gönderilebilir

Husiler, Suudi petrol hattı ve Aramco tesisine saldırı iddiasında bulundu

190 milyon dolarlık yatırım haberi: Kazakistan Merkez Bankası ve kripto gündemi

Stripe, OpenRouter'ı satın aldı; anlaşma bedelinin 7 milyar doları aştığı bildirildi

Bitcoin ve Ether’de yükseliş olasılığı: The Motley Fool yazarı değerlendirdi

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1