Hindistan'dan Bybit'e 106 Bin Dolar Ceza: Kara Para Aklama Yasası İhlali

Hindistan finansal otoriteleri, kripto para borsası Bybit’e 106 bin dolar (yaklaşık 15,4 milyar rupi) ceza kesti. Bu karar, Bybit’in ‘Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA)’ kapsamında gerekli kayıt sürecini tamamlamamasından kaynaklanıyor.

31 Ocak’ta (yerel saatle) Hindistan Maliye Bakanlığı, Bybit’e 9,27 milyar rupi (yaklaşık 106 bin dolar) değerinde para cezası verildiğini duyurdu. Yetkililer, Bybit’in ‘Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VDA SP)’ olarak kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeden Hindistan pazarındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu doğrultuda Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), düzenleme ihlalleri nedeniyle Bybit’in web sitesine erişimi engelledi.

Bu karar, Bybit’in Hindistan’daki hizmetlerini durduracağını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra alındı. Daha önce Bybit, ülkedeki düzenleyici ortamın değiştiğini ve uyumluluk sorunları yaşadığını belirterek operasyonlarını geçici olarak askıya alacağını duyurmuştu.

Bybit Hindistan Başkanı Vikas Gupta, Cointelegraph’a verdiği demeçte, “Tam kapsamlı bir işletme lisansı almayı bekliyoruz.” diyerek, şirketin gelecekte düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Bybit’in şu anda Hindistan’da ‘Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VDASP)’ kaydını tamamlama sürecinde olduğu ve ilgili başvuruyu 26 Haziran 2023’te yaptığı bildirildi.

Öte yandan, Bybit’in FIU’ya resmi olarak kaydolup para cezasını ödediğine dair bazı haberler çıkarken, borsa tarafından yapılan açıklamayla bu iddialar düzeltilmiş ve durumun belirsiz olduğu belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından Cointelegraph, FIU ve Bybit yetkililerinden resmi bir açıklama alabilmek için iletişime geçti.