ABD Mahkemesi, Kripto Dolandırıcılığı Davasında EmpiresX Kurucularına 1.3 Milyar Dolar Ceza Verdi

ABD mahkemesi, kripto para yatırım dolandırıcılığı suçlamaları nedeniyle Brezilya vatandaşı EmpiresX adlı platformun kurucularına 1.3 milyar dolardan (yaklaşık 1,885 milyar won) fazla para cezası verdi.

ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC), 4’ünde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, EmpiresX’in kurucuları Emerson Pires ve Flavio Goncalves’in yatırımcıları dolandırdığı suçlamasıyla ABD Güney Florida Bölge Mahkemesi’nde para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirtti. Bu karar, onlarla iş birliği yapan Joshua Nicholas’a yönelik tedbirleri de içeriyor.

EmpiresX, 30 Haziran 2022’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve CFTC tarafından ilk kez dava edilmişti. Ancak Pires ve Goncalves suçlamalara yanıt vermediği için mahkeme gıyaplarında bir karar aldı.

Mahkeme belgelerine göre, EmpiresX yatırımcıları gerçekçi olmayan yüksek getiriler vadederek kandırdı. CFTC, Pires ve Goncalves’in sahte kripto para yatırımı reklamları yoluyla en az 40 milyon dolar (yaklaşık 580 milyar won) topladığını ifade etti. Ancak bu fonların Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Tether(USDT) alımları veya kişisel lüks harcamalar ve seyahat masraflarına harcandığı ortaya çıktı. Yatırımcılara sahte kazançlar gösteren bir sistemle çıkış işlemleri engellenerek dolandırıcılık devam ettirildi.

CFTC, kararla birlikte iki kurucu ortağa 32.1 milyon dolar (yaklaşık 465 milyar won) haksız kazanç iadesi ve 96.5 milyon dolar (yaklaşık 1,397 milyar won) sivil para cezası verilmesine hükmedildiğini açıkladı. Ayrıca Nicholas’a da 289,000 dolar (yaklaşık 4.2 milyar won) ve 867,000 dolar (yaklaşık 12.5 milyar won) tutarında para cezaları verildi.

Mahkeme ayrıca bu kişilerin ABD finansal piyasasında işlem yapmasını kalıcı olarak yasakladı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) da 2022 yılının Eylül ayında Nicholas’ı menkul kıymetler dolandırıcılığına iştirak suçlamasıyla tutuklayıp yargıladı. Pires ve Goncalves, CFTC suçlamalarından haberdar olduktan sonra Brezilya’ya kaçarken ABD hükümeti onları uluslararası kaçak ilan etti. Ancak Brezilya yasaları kendi vatandaşlarının zorla ABD’ye iadesini yasakladığından, bu kişilerin ABD’ye iade edilme ihtimali düşük.

CFTC İcra Direktörü Brian Young, “Bu karar, piyasa düzenini korumak ve yatırımcıları korumak adına önemli bir adımdır” diye belirtirken, “Pazar bütünlüğünü korumak için kararlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.