24 milyar dolarlık dolandırıcılık ağına ABD'den yaptırım: Cüzdanlar donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Çince konuşulan bölgelerde faaliyet gösteren dolandırıcılık platformu Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine aldı ve platformla bağlantılı altyapı ile sanal varlık cüzdanlarına el koydu. Xinbi Guarantee'nin 2022'den bu yana 24 milyar dolardan fazla dijital varlık ve fiat para transferi işlediği belirlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, 9'unda (yerel saatle) yaptığı açıklamada, Xinbi Guarantee'nin yanı sıra Singapur merkezli şifreli mesajlaşma uygulaması geliştiricisi SafeW Technology ile Kamboçya merkezli XinbiPay cüzdan geliştiricisi Anwen Technology'yi de yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı ise aynı gün, Xinbi Guarantee'nin kullandığı altyapıya ve ödemelerde kullanılan iki sanal varlık cüzdanına el koyduğunu, bu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, Xinbi Guarantee ağı ve bağlantılı satıcılarla ilişkili 47 ek cüzdanın dondurulmasını talep ettiğini, aynı gün Xinbi Guarantee ve satıcı ağından 52 milyon doları aşan sanal varlığın dondurulduğunu belirtti.