Çin'de yaklaşık 1.000 hesap tespit edildi: Kripto para kullanan yeraltı bankasına operasyon

Çin Merkez Bankası(People's Bank of China) ve ülkenin kolluk kuvvetleri, kripto para kullanan yeni tip bir yeraltı bankacılığı vakasına yönelik ortak operasyon düzenleyerek yaklaşık 1.000 ilgili hesabı tespit etti ve yaklaşık 130 milyon yuan tutarında yasa dışı geliri el koydu.

CCTV Caijing'in haberine göre, suç örgütü 'ücretsiz kredi kartı borcu ödeme' vaadiyle ülke genelinde aracı kişiler topladı; ardından bu kişilerin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yurt dışındaki internet kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı örgütleri adına kara para aklama işlemleri gerçekleştirdi.

CCTV Caijing'in aktardığına göre, para önce sanal tüketim harcaması olarak sisteme yatırıldı, ardından kripto para simsarları aracılığıyla kripto paraya çevrildi. Kolluk kuvvetleri birden fazla bölgede 10'un üzerinde kara para aklama ve 'runfen' (yasa dışı fon transferi) yuvasına operasyon düzenledi. İlgili örgüt üyelerinden bir kısmı yasa dışı ticaret gibi suçlamalardan mahkum edildi.