Singapur'da 3 milyar Singapur Doları değerindeki kara para vakasında 624 parça mücevher müzayedeye çıktı

Singapur tarihinin en büyük kara para aklama davasında el konulan 624 parça lüks çanta ve mücevher, çevrimiçi müzayedeye çıkarıldı. Davada Tether(USDT)'in nakde çevrilmesi ve araç alımında kullanılması gibi örnekler de yer alıyor.

Müzayede 7 Eylül'de başladı. İlk iki satış turu 338 parça lüks çanta ve aksesuar ile 286 parça mücevherden oluşuyor; iki müzayedenin toplam ön tahmini değeri 2,9 ila 3,9 milyon Singapur Doları olarak açıklandı.

İlk müzayede 20 Eylül'de, ikincisi 27 Eylül'de çevrimiçi olarak kapanacak. Toplamda 2027 Mayıs'ına kadar 15 ayrı müzayede yapılması planlanıyor.

Satışa çıkan ürünler arasında Chanel, Louis Vuitton ve Christian Dior parçalarının yanı sıra Graff, Bulgari ve Van Cleef & Arpels imzalı mücevherler bulunuyor. 15,02 karatlık sarı elmas yüzük de listede yer alıyor.

Müzayedeyi Singapurlu şirket Hatlots yürütüyor. Katılımcıların teklif verebilmesi için kimlik doğrulamasından geçmesi gerekiyor.

Satış, 2023 yılının Ağustos ayında Singapur genelinde yürütülen soruşturmada el konulan varlıkların elden çıkarılması sürecinin bir parçası. O dönem 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınmış, nakit, gayrimenkul, araç, mücevher ve lüks ürünlerden oluşan yaklaşık 3 milyar Singapur Doları değerinde varlığa el konulmuş ya da bu varlıklar üzerine satış yasağı getirilmişti.

Deloitte, 2026 yılının Ağustos ayında yaptığı açıklamada davayla bağlantılı 80'den fazla gayrimenkul ile 1000'den fazla lüks ürünün aşamalı olarak satılacağını duyurdu. Gayrimenkul satışlarını birden fazla şirket yürütürken, mücevher, saat ve çanta gibi lüks ürünlerin satışını Hatlots üstleniyor.

Satış takvimi ve satılacak ürün sayısı, doğrulama ve hazırlık sürecine göre değişebiliyor. Şu an açıklanan programa göre müzayedeler 2027 Mayıs'ına kadar sürecek.

Singapur İçişleri Bakanlığı, Aralık 2024 itibarıyla davayla ilgili varlıkların yaklaşık 2,79 milyar Singapur Doları tutarındaki kısmının devlete geçtiğini açıkladı. Bu tutarın 1,54 milyar Singapur Dolarlık kısmını nakit ve finansal varlıklar oluştururken, geri kalanı gayrimenkul ile araç ve lüks ürün gibi nakit dışı varlıklardan meydana geliyordu.

Nakit dışı varlıklar kademeli olarak satışa çıkarılıyor. Bu müzayede de mahkeme kararıyla el koyma ve devlete devir sürecinin ardından gelen varlık elden çıkarma aşamasına denk geliyor.

Davanın kripto para tarafındaki bağlantısı da ortaya çıktı. Singapur polisi, sanıklardan Su Baolin'in yurt dışındaki yasa dışı bahis faaliyetleri karşılığında Tether(USDT) aldığını açıkladı.

Su Baolin, 3 Ağustos 2023'te elindeki USDT'yi nakde çevirerek en az 463.243 Singapur Doları elde etti. Aynı yılın Ocak ayında ise USDT kullanarak bir Toyota Alphard satın aldığı belirlendi.

Su Baolin, 2024 yılında kara para aklama gibi suçlamalardan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ilgili yaklaşık 65 milyon Singapur Doları değerindeki varlığın devlete devrine karar verdi.

Bu dava, kripto varlık üzerinden yürütülen kara para aklama sürecinde el konulan fiziksel varlıkların elden çıkarılması sürecine örnek oluşturuyor. Müzayede, 20 Eylül'deki ilk kapanış tarihi öncesinde devam ediyor.