ABD'li Görev Gücü, Anchorage Digital Bank hakkında kara para aklama soruşturması başlattı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Eldorado Görev Gücü’nün, kripto para saklama bankası Anchorage Digital(Anchorage Digital Bank) hakkında bir soruşturma başlattığı bildirildi. Wall Street’in tanınmış yatırımcılarından destek alan bu şirketin, Singapur ve Portekiz'de de operasyon merkezlerinin bulunduğu biliniyor.

14’ünde (yerel saatle), ABD merkezli finans yayını Barron’s’un haberine göre, görev gücü son birkaç hafta içinde Anchorage Digital’in eski çalışanlarına ulaşıp şirketin işleyişi ve iç politikaları hakkında sorular yöneltti. Haberde yer alan isimsiz kaynaklara göre, soruşturmanın sınır ötesi finansal faaliyetlerde potansiyel kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi. 1992’de kurulan Eldorado Görev Gücü, uluslararası finans suçlarıyla mücadele eden özel birim olarak tanınıyor.

Öte yandan, son dönemde fiyatı %90 oranında düşen Mantra(OM) projesi etrafında içeriden satış yapıldığına dair iddialar ortaya atılırken, Mantra CEO’su John Mullin bu suçlamaları kesin bir dille reddettiğini açıkladı. 14’ünde Cointelegraph’ın düzenlediği AMA (Ask Me Anything) etkinliğinde konuşan Mullin, “Mantra’nın önde gelen yatırımcıları, danışmanları ya da vakfı kesinlikle satış yapmadı. Bu durumu zincir verileri ile açıkça ortaya koyacağız,” ifadelerini kullandı.

Blokzinciri analiz şirketi Lookonchain’in verilerine göre, Nomura tarafından desteklenen dijital varlık yönetim firması Laser Digital’e ait olduğu öne sürülen iki cüzdan, toplamda 43.6 milyon adet OM token’ı borsalara aktardı. Bu miktar, ilgili dönemde yaklaşık 227 milyon dolar (yaklaşık 3.31 trilyon ₩) değerindeydi. Bu cüzdanlardan biri 6.5 milyon adet token’ı (yaklaşık 41.6 milyon dolar, yani 607 milyar ₩) OKX’e gönderdi. Diğeri ise 3 Nisan’dan itibaren Binance’e 2.2 milyon adet (yaklaşık 13 milyon dolar, yani 190 milyar ₩) OM token’ı kademeler halinde aktararak şüpheleri artırdı.

Buna karşın Laser Digital, bahse konu cüzdanların şirketle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirterek iddiaları net bir dille reddetti. Arkham verilerine göre, söz konusu cüzdanlar 2023 yılında kripto para alım satım şirketi GSR’den önceden OM token temin etmiş olabilir. Ayrıca Mullin, bazı merkezi kripto para borsalarının kullanıcı hesaplarını zorla tasfiye ettiğini ve bu nedenle fiyat düşüşünün daha da derinleştiğini dile getirdi.

Mantra ekibi, 13’ünde yayınladığı resmi açıklamada “OM fiyatındaki çöküş, açıkça dikkatsizce gerçekleştirilen zorunlu pozisyon tasfiyelerinin bir sonucudur ve bu süreçte belirli bir borsanın kilit rol oynadığı düşünülmektedir” ifadelerine yer verdi. Ancak bu borsanın adı açıklanmadı; yalnızca Binance’in bu listeye dahil olmadığı belirtildi. Gerçekten de, OM token’ı yalnızca bir günde 6.30 dolar seviyesinden 0.50 dolar altına inerek yaklaşık 6 milyar dolarlık (yaklaşık 8.76 trilyon ₩) piyasa değeri kaybına uğradı.