52 Milyon Dolarlık Kripto Donduruldu: ABD, Xinbi Kanalına El Koydu

ABD Adalet Bakanlığı bünyesindeki Dolandırıcılık ve Sahtekârlık Merkezi Özel Görev Gücü ile ABD Hazine Bakanlığı, dolandırıcılık hizmetleri platformu Xinbi Guarantee ve bağlantılı ağdan 52 milyon doların üzerinde kripto parayı dondurdu ve kısıtladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 9’unda (yerel saatle) yayımladığı basın açıklamasında, Özel Görev Gücü’nün Xinbi Guarantee’ye ait Telegram kanalına ve satıcı ödemelerinde kullanılan 2 kripto para cüzdanına el koyduğunu bildirdi. Söz konusu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar bulunuyordu; yetkililer ayrıca kara para aklamayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 47 cüzdan için de dondurma talebinde bulunduklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi(OFAC), aynı gün Xinbi Guarantee’yi önemli bir uluslararası suç örgütü olarak ilan ettiğini, Xinbi Guarantee’ye finansal ve teknik hizmet sağlayan Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology’i de yaptırım kapsamına aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, Xinbi Guarantee’nin 2022’de kurulmasının ardından ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya’da faaliyet göstererek 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve yasal para birimi işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.