Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

FT belgeleri: A7’nin sahte faturalarla 6,9 milyar doları taşıdığı iddiası

Banka belgelerinin yanında sahte fatura / TokenPost.ai

Rus ödeme şirketi A7’nin sahte faturalar ve paravan şirketler kullanarak uluslararası bankacılık ağı üzerinden 6,9 milyar dolardan fazla fon taşıdığına ilişkin bulgular ortaya çıktı.

Financial Times (FT), A7’nin yüz binlerce iç belgesini analiz etmesinin ardından, şirketin Rusya’ya yönelik yaptırımlara rağmen belgeleri manipüle ederek uluslararası finans sistemine eriştiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını 21’inde bildirdi.

Standard Chartered’ın Hong Kong’daki hesaplarına 2024 sonundan 2025 Ağustos’una kadar A7 ile bağlantılı kuruluşlardan 1,1 milyar dolar aktarıldı. Aynı dönemde Citi (Citigroup) müşterilerine 74 milyon dolar ödeme yapıldığı görüldü.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#A7 #Rusya #sahte fatura #yaptırımlar #uluslararası bankacılık

Most Popular

1
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
4
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
5
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
6
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
7
OKX kurucusu, MEXC’den doğrudan transferlerden kaçınılmasını istedi
8
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı
9
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
10
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası

Other related articles

Jamie Dimon: Hindistan'a yönelik Rus petrolü yaptırımlarında küresel piyasa dikkate alınmalı

Rusya, 1 Eylül’den itibaren kripto varlık dolaşımını düzenliyor

Rusya, düzenlenmiş kripto para piyasasını öncelikli hedef olarak açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki önemli hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Rusya kripto para sektörü için 2026 sonuna kadar yasal zemin olasılığı

Category article

See more

35 bine yakın eklenti: DeepSeek Harness ekibi resmi mağaza planını açıkladı

Kaiser Ng, spor ve müzik dahil gerçek dünya varlıklarını tokenlaştıracak girişim planını açıkladı

Chris Larsen, Talarico’yu destekleyen Super PAC’e 1,75 milyon dolar bağışladı

924 milyon dolarlık Bitcoin(BTC) short pozisyonu, Hyperliquid balinalarında bir yılı aşkın sürenin zirvesinde

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz’de üçüncü tankerin patladığını duyurdu

XRP Ledger kredi geri ödeme hesabındaki yuvarlama farkları için kod önerisi açıldı

Buterin'den Ethereum için yılda 700 bin ETH protokol sübvansiyonu tahmini

29 erken aşama AI girişimi açıklandı; Agentcard da listede

Amazon (AMZN) yeni ev robotu ekibi kurdu, geliştirme için işe alım başladı

188 milyar dolarlık altın talep değeri yıllık %22 arttı, miktar %1 düştü

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1