Tayvan savcılığı, 20,1 milyar Tayvan doları aklama suçlamasıyla 30 kişiyi iddianameye dahil etti

Tayvan’daki Taichung Bölge Savcılığı, bir pazarlama şirketinin yöneticileri de dahil 30 kişiyi izinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak ve özel fon aklamakla suçladı. Savcılık, şüphelilerin işlettiği değerlendirilen platformlar üzerinden 20 milyar 128 milyon 440 bin Tayvan doları tutarında fonun aklandığını belirledi.

Taichung Bölge Savcılığı, 23’ünde yayımladığı basın açıklamasında, bir çalışanın ölümüyle ilgili soruşturma sırasında meslektaşlar ve yöneticiler arasındaki konuşmalar ile grup sohbetlerinde “banka kartı” ve USDT ifadelerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, söz konusu şirketlerin Tayvan’daki ofisleri üzerinden NOW PAY ve X PAY platformlarını işleterek yurt dışındaki para aklama örgütleri için müşteri iletişim merkezi görevi gördüğünü değerlendiriyor.

Savcılığın açıklamasına göre NOW PAY ile bağlantılı tutar 16 milyar 313 milyon 662 bin 549 Tayvan doları, X PAY ile bağlantılı tutar ise 3 milyar 814 milyon 779 bin 214 Tayvan doları olarak hesaplandı. Şüphelilerin, kripto varlık USDT işlemleriyle ilgilenen tüccarlara platform sağladığı ve oyun ile NFT bağlantılı sahte siteleri işlemlere kılıf olarak kullandığı iddia ediliyor.

Taichung Bölge Savcılığı, ilgili kişilerin bu süreçte 315 milyon 16 bin 947 Tayvan doları gelir elde ettiğini tahmin ettiğini ve beş ayrı arama kapsamında cep telefonları, bilgisayarlar ve nakit para ele geçirildiğini bildirdi.